Search for a command to run...
Myndighed
Dato
Dokumenttype
Resultat
Sted
Emner
Dokument
Parter
Tiltalte
T1
Forsvarer: David Francis Lublin
T2
Forsvarer: Anders Németh
T3
Forsvarer: Jakob Dalsgaard-Hansen
T4
Forsvarer: Ole Bjørn Christensen
T5
Forsvarer: Henrik Dupont Jørgensen
T6
Forsvarer: Camilla Rønne
T7
Forsvarer: Rasmus Anberg
T8
Forsvarer: Martin Leth Hansen
Anklagemyndigheden
Anklagemyndigheden
Den 22. april 2020 blev Retten på Frederiksberg sat i retssal 001 for at fortsætte en hovedforhandling i sag nr. 6020/2019. Retsmødet var offentligt, og reglerne i Retsplejeloven § 66, stk. 2 og Retsplejeloven § 91 blev overholdt. Sagen omfatter anklager mod syv tiltalte, hvoraf Tiltalte 5 og Tiltalte 4 afgav forklaringer under retsmødet.
Tiltalte 5 forklarede vedrørende forhold 16, at han var arbejdsløs og hjemløs frem til 2015, hvor han blev direktør i selskabet Virksomhed ApS 27. Han havde et stort misbrug af stoffer og ingen tidligere erfaring som direktør, kun folkeskoleeksamen. Han blev tilbudt stillingen af Tiltalte 2, som også tilbød en fast månedsløn. Tiltalte 5 accepterede under forudsætning af, at alt foregik 'ordentligt' med betaling til SKAT. Han spurgte ikke Tiltalte 2 om, hvorfor denne ikke selv kunne stifte selskabet.
Ved stiftelsen af selskabet underskrev Tiltalte 5 papirer hos en advokat uden at læse dem grundigt. Han oprettede selskabskonti i Nykredit og Arbejdernes Landsbank, men havde aldrig adgangskoder eller NemID til kontiene. Han modtog 10.000-15.000 kr. kontant hver måned, primært fra Tiltalte 2, som aflønning. Han modtog ingen særskilt betaling for at blive indsat som direktør. Efter cirka et år blev selskabet afviklet og solgt for 1 kr., en proces hvor Tiltalte 2 også var involveret. Tiltalte 5 fulgte ikke op på selskabets drift eller skattebetalinger.
Tiltalte 5 forklarede, at han var i et stof- og alkoholmisbrug fra 2014-2018. Han hævede sin pension på 285.000 kr. for at finansiere sit misbrug. Først under politiafhøring blev han klar over, at selskabets forhold ikke var i orden. Han havde ikke modtaget afgørelser fra SKAT vedrørende selskabet. Han kendte ikke alle adresser, der fremgik af stiftelsesdokumentet, og de 50.000 kr. til selskabsstiftelsen kom fra Tiltalte 2. Han havde ikke kendskab til Tiltalte 2's efternavn før sagen og mødte Person 3 i festmiljøet.
Tiltalte 4, gift med Tiltalte 1, forklarede vedrørende forhold 10, at hun er uddannet sygehjælper og ikke har forstand på forretningsdrift. Hun var hjemmegående i mange år, men begyndte at hjælpe til i restauranter for at aflaste Tiltalte 1. Hendes primære rolle var at holde opsyn med personalet i restauranten Virksomhed 3, som hørte under Virksomhed ApS 21. Hun havde ingen indflydelse på driften af Virksomhed 2, som Tiltalte 1 drev, selvom hun stod som ejer.
Tiltalte 4 forklarede, at hun på Tiltalte 1's anmodning skrev notater i kladdehæfter, herunder om 'sort løn'. Hun læste ikke papirerne grundigt og stillede ikke spørgsmål til indholdet. Politiet beslaglagde hendes telefon, iPad og 35.000 kr. i kontanter, som var hendes egne opsparede midler. Hun udleverede koder til politiet.
Hun videresendte mails fra Person 13 vedrørende restauranten til Tiltalte 1. Hun modtog ikke lønsedler og håndterede ikke lønudbetalinger. Klager over løn, f.eks. fra Vidne 25, videresendte hun til Tiltalte 1. Hun opdagede først uregelmæssighederne, da politiet ransagede hendes hjem. Hun havde aldrig svaret revisorer på mails eller godkendt lønninger. Hun kendte ikke Tiltalte 6 personligt, men havde set ham i Virksomhed A/S 1.
Retten på Frederiksberg har i dette retsmøde af 22. april 2020 behandlet forklaringer fra Tiltalte 5 og Tiltalte 4. Dokumentet er en udskrift af retsbogen, der beskriver sagens forløb og de afgivne forklaringer. Der er ikke truffet en endelig afgørelse i sagen under dette retsmøde.
Sagen blev udsat til fortsat hovedforhandling den 23. april 2020 kl. 09.30 i retssal 001.
En 54-årig engelsk finansmand er idømt 6 års fængsel og udvist for bestandigt for omfattende bedrageri mod den danske stat i perioden 2012-2015.
Denne sag omhandler tiltaler mod fem personer (Tiltalte 1-5) for omfattende bedrageri af særligt grov beskaffenhed og skattesvig af særligt grov beskaffenhed. Sagen blev behandlet ved Københavns Byret og omfatter en periode fra marts 2014 til november 2018.
Anklagemyndigheden rejste tiltale mod de fem tiltalte for i forening og efter fælles forståelse at have bedraget et stort antal personer, primært i økonomisk vanskelighed. Konceptet, der blev markedsført af selskaberne Virksomhed ApS 1 (senere Virksomhed ApS 2) og Virksomhed ApS 3 (senere Virksomhed ApS 4 og Virksomhed ApS 5), indebar, at kunderne skulle optage fiktive lån til investeringer i selskaberne Investeringsselskab ApS 1 (senere Virksomhed ApS 6).
Kunderne blev lovet høje afkast og skattemæssige fradrag for renteudgifter, hvilket ifølge anklagemyndigheden var falske løfter, da der reelt ikke blev foretaget investeringer, og lånene var fiktive. Kunderne blev instrueret i at stoppe betalinger til deres eksisterende kreditorer og i stedet indbetale til Virksomhed ApS 3. Dette medførte, at kundernes gæld til deres oprindelige kreditorer voksede, og de pådrog sig yderligere skattegæld.
Retten i Helsingør har den 22. december 2021 afsagt dom i en tilståelsessag mod 2 indehavere af et nord-sjællandsk revisions- og bogføringsfirma, der over en periode på små 10 år havde udført og medvirket til moms- og skatteunddragelse for omkring 30 mio. kr.
Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en sag, hvor 5 mænd er idømt fængselsstraffe på op til 4 år for moms- og skattesvig for 32 millioner kr.
Anklagerne omfatter:
Bedrageri af særligt grov beskaffenhed (Straffeloven § 279, jf. Straffeloven § 286, stk. 2): Alle tiltalte er anklaget for at have påført investorerne et samlet formuetab på over 7,7 millioner kr. ved at svigagtigt formå dem til at optage fiktive lån og indbetale penge under falske forudsætninger om investeringer og skattefradrag.
Skattesvig af særligt grov beskaffenhed (Straffeloven § 289, jf. Skattekontrollovens § 82, stk. 1 (dagældende Skattekontrollovens § 13, stk. 1), subsidiært medvirken hertil, jf. Straffeloven § 23): De tiltalte er anklaget for at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til SKAT vedrørende renteudgifter for indkomstårene 2014-2017, hvilket påførte det offentlige et betydeligt tab eller risiko for tab.
Overtrædelse af erhvervsforbud (Straffeloven § 131): Tiltalte 2 er desuden anklaget for at have formidlet udlån til investeringer i perioden december 2016 til november 2018, uagtet han ved en tidligere dom fra Retten i Lyngby var frakendt retten til at udøve erhvervsmæssig virksomhed som pengeudlåner eller formidler af lån.
Anklagemyndigheden nedlagde påstand om fængselsstraf, tillægsbøder og rettighedsfrakendelser for alle tiltalte. De forurettede har fremsat krav om erstatning for deres tab.
De tiltalte nedlagde påstand om frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.
Denne sag omhandler en tiltaltes omfattende engagement i byggebranchen, herunder nedrivning, entreprenørarbejde, maskinu...
Læs mereDenne sag omhandler omfattende leasingbedrageri og forsøg på at tilbagetage leasede aktiver, som enten var forsvundet, i...
Læs mereNy bekendtgørelse om toldbehandling tilpasser regler til DMS Import systemet
