Åger af Særlig Grov Beskaffenhed og Ulovlig Beskæftigelse: Direktør dømt til betinget fængsel og selskab idømt millionbøde

Domfældelse for Åger og Ulovlig Beskæftigelse

Retten fandt det bevist, at T1 og T2 havde udnyttet A og B’s manglende indsigt i danske løn- og arbejdsforhold. Der var et væsentligt misforhold mellem den faktiske arbejdstid (ca. 66 timer om ugen) og den udbetalte løn, som svarede til cirka en tredjedel af lønnen for ufaglærte i industrien. De tiltalte blev derfor kendt skyldige i overtrædelse af [Straffeloven § 282], henført under [Straffeloven § 286, stk. 1] grundet forholdets tidsmæssige udstrækning og den opnåede fortjeneste.

Ligeledes blev begge tiltalte fundet skyldige i forsætligt at have beskæftiget og bistået A og B med ulovligt ophold fra april 2017, hvilket skete under skærpende omstændigheder, jf. [Udlændingeloven § 59, stk. 6].

Sanktioner

Andre Afgørelser

• Konfiskation: Påstanden om konfiskation af skibet "Skib1" blev ikke fulgt, da fartøjet ikke var erhvervet alene med henblik på anvendelse ved en strafbar handling. Fartøjets værdi blev anslået til mindst 5 millioner kr.
• Erstatning: De nedlagte erstatningskrav fra A og B vedrørende løn- og ansættelsesbevisloven blev udskudt til et civilt søgsmål, da det fornødne bevis for præcis aflønning i dansk sammenhæng ikke var ført under straffesagen.

Dom om ulovlig import og salg af hundehvalpe fra Polen

En 57-årig mand er straffet med fængsel i 8 måneder for erhvervsmæssig handel med 103 hundehvalpe uden tilladelse og ulovlig import fra Polen.

Dom i straffesag om hvidvask af særligt grov beskaffenhed

En tidligere lokalpolitiker og en mand med rockertilknytning er idømt fængsel for professionel hvidvask af millionbeløb.

Tiltalte var desuden anklaget for bedrageri og databedrageri af særlig grov beskaffenhed (Straffeloven § 279 og Straffeloven § 279 a, jf. § 286, stk. 2) mod private virksomheder, herunder lån, leasingaftaler og oprettelse af abonnementer i ofrenes navne. Det samlede formuetab i disse forhold udgjorde ikke under 8,3 millioner kr. Endelig var T tiltalt for groft skattesvig og momssvig for i alt 6,3 millioner kr. i relation til hans eget selskab, Selskab 1 (Straffeloven § 289).

Tiltaltes rolle

T, som var uddannet revisor, indtrådte i organisationen i juni 2014 og beskrev sin rolle som ”problemknuser/nøddeknækkeren”. Hans særlige viden om skat, selskabsoprettelse og myndighedsprocedurer blev brugt til at udvikle og forfine bedragerimetoderne.

• Han bibragte organisationen know-how om, hvordan man oprettede og solgte avancerede bedrageripakketer, såsom ”rumæner plus-pakken” og ”diamant-tripel rumænerpakken”.
• Han stod for kontakten til myndighederne og udlejere, da han talte dansk, og han bistod med at skaffe fiktive lønsedler og arbejdsgivererklæringer for at sikre ofrene CPR-numre og EU-opholdsbeviser.
• Han var medvirkende til at generere uberettigede skattekrav og unddragelser for SKAT, både gennem ofrenes identiteter og gennem hans eget selskab.

Tiltalte erkendte sig skyldig i samtlige forhold, men bestred erstatningskravets størrelse og sin erstatningspligt over for SKAT i relation til de unddragne skattebeløb.