Østre Landsret stadfæster dom på 280.000 kr. bøde for 28 overtrædelser af hvidvasklovens kontantforbud

Sagen omhandler en anke fra Tiltalte A/S af en dom afsagt af Retten i Odense den 30. august 2018. Tiltalte A/S havde påstået formildelse af straffen, mens Anklagemyndigheden havde påstået stadfæstelse af byrettens dom.

Retsgrundlag for kontantforbuddet

Sagen vedrører overtrædelse af kontantforbuddet i hvidvaskloven. Dette forbud blev udvidet og beløbsgrænsen nedsat fra 100.000 kr. til 50.000 kr. ved lov nr. 634 af 12. juni 2013 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love.

Bødeudmålingsprincipper

Ifølge lovforarbejderne til kontantforbuddet i den dagældende Hvidvaskloven § 2 (nu Hvidvaskloven § 5) er strafniveauet for overtrædelser fastlagt i retspraksis. Som udgangspunkt fastsættes bøden til 25 pct. af de beløb, der overstiger beløbsgrænsen (tidligere 100.000 kr., nu 50.000 kr.), dog mindst 10.000 kr. pr. enkelt handel. Princippet om absolut kumulation anvendes ved fastsættelse af den samlede bøde. Det blev understreget, at lovforslaget ikke tilsigtede at ændre disse bødeudmålingsprincipper.

I den konkrete sag var der tale om 28 overtrædelser af kontantforbuddet.

Østre Landsret stadfæstede Retten i Odenses dom og den idømte bøde på 280.000 kr.

Landsrettens begrundelse

Landsretten lagde vægt på følgende:

• Normalstraf: Forarbejderne til kontantforbuddet i hvidvaskloven fastlægger en normalstraf på mindst 10.000 kr. for en enkelt overtrædelse.
• Absolut kumulation: Ved anvendelse af princippet om absolut kumulation for de 28 overtrædelser, som Tiltalte A/S havde begået, udgjorde den samlede bøde mindst 280.000 kr.
• Ingen formildende omstændigheder: Landsretten fandt ikke, at der var oplyst omstændigheder, der kunne begrunde en fravigelse af udgangspunktet for bødeudmålingen. Der blev ikke fundet formildende omstændigheder som anført i Straffeloven § 82, nr. 4 eller 10.
• Proportionalitet: Den samlede bøde på 280.000 kr. blev ikke anset for at være i strid med proportionalitetsprincippet.

Landsretten tiltrådte herefter, at straffen var korrekt fastsat, og stadfæstede byrettens dom. Tiltalte A/S blev desuden pålagt at betale sagens omkostninger for landsretten.