Search for a command to run...
Myndighed
Dato
Dokumenttype
Sted
Underemner
Dokument
Relaterede love
Sagen omhandlede tre tiltalte (A, B og C), som blev anklaget for omfattende økonomisk kriminalitet begået i perioden fra 2018 til 2021. Hovedforholdet vedrørte groft bedrageri, hvor de tiltalte i forening havde opkrævet i alt 12,5 mio. kr. fra forskellige kommunale og regionale myndigheder for ydelser, som aldrig blev leveret. Disse handlinger blev rejst under tiltale for bedrageri af særlig grov karakter jf. Straffeloven § 279, stk. 2 og Straffeloven § 296 om regnskabsbedrageri.
Anklagemyndigheden fremlagde omfattende dokumentation, herunder e-mailkorrespondance og banktransaktioner, der ifølge anklageren beviste, at de tiltalte havde handlet i fælles forståelse og med forsæt til at vildlede de offentlige instanser. Midlerne blev efterfølgende overført gennem flere selskaber, hvilket udgjorde yderligere tiltale for hvidvask efter Straffeloven § 290a.
Byretten fandt alle tre tiltalte skyldige og idømte A og B ubetingede fængselsstraffe på henholdsvis 3 år og 2 år og 6 måneder. C fik en betinget fængselsstraf. Dommen blev anket af alle tre tiltalte med påstand om frifindelse for bedrageri.
Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse om skyldsspørgsmålet for alle tiltalte, idet retten fandt, at bevisførelsen klart godtgjorde, at der var tale om et planlagt og systematisk bedrageri mod offentlige midler. Retten lagde vægt på, at den kriminelle plan havde strakt sig over en længere periode, hvilket talte for en skærpet strafudmåling i henhold til Straffeloven § 279, stk. 2.
Landsretten fandt også, at B og C havde medvirket til hvidvask af udbyttet, jf. Straffeloven § 290a, hvilket yderligere skærpede straffen for dem begge.
Landsretten valgte dog at ændre strafudmålingen for tiltalte C. Selvom Landsretten fandt C skyldig i medvirken til bedrageri og hvidvask, blev det vurderet, at C’s rolle var af mindre væsentlig betydning end byretten havde lagt til grund. Den betingede straf blev derfor ændret til samfundstjeneste. Straffen for A og B blev stadfæstet.
Oversigt over Landsrettens dom:
| Tiltalt | Retsforhold | Straf | Konfiskation |
|---|---|---|---|
| A | Groft bedrageri, hvidvask | 3 års fængsel | 12.500.000 kr. |
| B | Groft bedrageri, hvidvask | 2 år og 6 mdr. fængsel | Hæftelse for konfiskationsbeløb |
| C | Medvirken til bedrageri og hvidvask | 1 års betinget fængsel med samfundstjeneste | - |
Landsretten fastsatte det endelige konfiskationsbeløb til 12.500.000 kr. i medfør af Straffeloven § 75. Beløbet skulle hæftes af tiltalte A og B i fællesskab.
AnklagemyndighedenØstre Landsret skal over 100 retsdage vurdere en sag om organiseret fakturasvindel for 297 millioner kroner, hvor 14 personer er tiltalt.
AnklagemyndighedenAnklagemyndigheden
Denne sag omhandler tiltaler mod fem personer (Tiltalte 1-5) for omfattende bedrageri af særligt grov beskaffenhed og skattesvig af særligt grov beskaffenhed. Sagen blev behandlet ved Københavns Byret og omfatter en periode fra marts 2014 til november 2018.
Anklagemyndigheden rejste tiltale mod de fem tiltalte for i forening og efter fælles forståelse at have bedraget et stort antal personer, primært i økonomisk vanskelighed. Konceptet, der blev markedsført af selskaberne Virksomhed ApS 1 (senere Virksomhed ApS 2) og Virksomhed ApS 3 (senere Virksomhed ApS 4 og Virksomhed ApS 5), indebar, at kunderne skulle optage fiktive lån til investeringer i selskaberne Investeringsselskab ApS 1 (senere Virksomhed ApS 6).
To personer er blevet idømt lange fængselsstraffe for hvidvask af næsten 30 milliarder kroner gennem et komplekst netværk af selskaber og Danske Banks estiske filial.
En 52-årig britisk statsborger er blevet idømt otte års fængsel for sin rolle i bedrageri med dansk udbytteskat for 8,9 milliarder kroner.
Kunderne blev lovet høje afkast og skattemæssige fradrag for renteudgifter, hvilket ifølge anklagemyndigheden var falske løfter, da der reelt ikke blev foretaget investeringer, og lånene var fiktive. Kunderne blev instrueret i at stoppe betalinger til deres eksisterende kreditorer og i stedet indbetale til Virksomhed ApS 3. Dette medførte, at kundernes gæld til deres oprindelige kreditorer voksede, og de pådrog sig yderligere skattegæld.
Anklagerne omfatter:
Bedrageri af særligt grov beskaffenhed (Straffeloven § 279, jf. Straffeloven § 286, stk. 2): Alle tiltalte er anklaget for at have påført investorerne et samlet formuetab på over 7,7 millioner kr. ved at svigagtigt formå dem til at optage fiktive lån og indbetale penge under falske forudsætninger om investeringer og skattefradrag.
Skattesvig af særligt grov beskaffenhed (Straffeloven § 289, jf. Skattekontrollovens § 82, stk. 1 (dagældende Skattekontrollovens § 13, stk. 1), subsidiært medvirken hertil, jf. Straffeloven § 23): De tiltalte er anklaget for at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til SKAT vedrørende renteudgifter for indkomstårene 2014-2017, hvilket påførte det offentlige et betydeligt tab eller risiko for tab.
Overtrædelse af erhvervsforbud (Straffeloven § 131): Tiltalte 2 er desuden anklaget for at have formidlet udlån til investeringer i perioden december 2016 til november 2018, uagtet han ved en tidligere dom fra Retten i Lyngby var frakendt retten til at udøve erhvervsmæssig virksomhed som pengeudlåner eller formidler af lån.
Anklagemyndigheden nedlagde påstand om fængselsstraf, tillægsbøder og rettighedsfrakendelser for alle tiltalte. De forurettede har fremsat krav om erstatning for deres tab.
De tiltalte nedlagde påstand om frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.
Denne sag, behandlet som en tilståelsessag, vedrører en omfattende sagskompleks kaldet 'Hvepsebo', hvor tiltalte T var e...
Læs mereSagen vedrører en landmand, T, der blev tiltalt for overtrædelse af **Gødningsanvendelsesloven § 5** ved at have gødsket...
Læs mere