Search for a command to run...
Myndighed
Dato
Dokumenttype
Sted
Underemner
Dokument
Relaterede love
Sagen omhandler den tiltalte, T, tidligere administrerende direktør i IT-virksomheden Tech Solutions A/S. T var tiltalt for systematisk at have misbrugt sin position og fuldmagt i virksomheden til at tilegne sig betydelige midler via fiktive transaktioner i perioden 2019-2021.
T blev anklaget for groft mandatsvig efter Straffeloven § 280, idet han godkendte betalinger af fakturaer for IT-udstyr og konsulentydelser fra et stråmandsfirma, som T reelt kontrollerede. De fakturerede ydelser blev aldrig leveret. Det samlede tab for Tech Solutions A/S blev opgjort til 8,5 millioner kroner.
Derudover blev T tiltalt for hvidvaskning af udbyttet fra det kriminelle forhold, jf. Straffeloven § 290b. Dette skete ved at flytte pengene gennem en række komplekse transaktioner via udenlandske selskaber for at sløre deres ulovlige oprindelse.
Anklagemyndigheden argumenterede for, at T havde udvist en professionel og planlagt fremgangsmåde og havde begået et groft tillidsbrud over for selskabet og dets ejere. De krævede en ubetinget fængselsstraf på mindst fire år på grund af forbrydelsens omfang og karakter.
Forsvaret påstod primært frifindelse. De hævdede, at T troede, at de fakturerede ydelser i vidt omfang kom selskabet til gode, og at T's intention ikke var at berige sig selv i det fulde omfang. Subsidiært gjorde forsvaret gældende, at straffen skulle gøres betinget, blandt andet under henvisning til T's personlige forhold og manglende tidligere kriminalitet.
Landsretten stadfæstede byrettens dom og fandt T skyldig i både groft mandatsvig og hvidvaskning. Retten lagde vægt på, at det var bevist, at T reelt stod bag stråmandsvirksomheden og dermed havde forsæt til uberettiget vinding i det fulde omfang. Der blev ikke fundet bevis for, at de fakturerede ydelser havde gavnet Tech Solutions A/S.
Straffen blev fastsat til fængsel i 3 år og 6 måneder. Landsretten anså mandatsviget for at være af særlig grov karakter, da det var begået i en direktørstilling, hvilket retfærdiggjorde anvendelsen af skærpelsesbestemmelsen i Straffeloven § 280, stk. 2.
Landsretten fandt, at den systematiske planlægning og det betydelige beløb nødvendiggjorde en lang, ubetinget fængselsstraf, og at der ikke var grundlag for at gøre straffen betinget.
Landsrettens afgørelse medførte følgende konsekvenser for T:
AnklagemyndighedenEn 68-årig tidligere kontorchef i Forsvarets Ejendomsstyrelse er blevet idømt seks måneders betinget fængsel for at modtage bestikkelse fra leverandører.
AnklagemyndighedenAnklagemyndigheden
Denne sag omhandler tiltaler mod fem personer (Tiltalte 1-5) for omfattende bedrageri af særligt grov beskaffenhed og skattesvig af særligt grov beskaffenhed. Sagen blev behandlet ved Københavns Byret og omfatter en periode fra marts 2014 til november 2018.
Anklagemyndigheden rejste tiltale mod de fem tiltalte for i forening og efter fælles forståelse at have bedraget et stort antal personer, primært i økonomisk vanskelighed. Konceptet, der blev markedsført af selskaberne Virksomhed ApS 1 (senere Virksomhed ApS 2) og Virksomhed ApS 3 (senere Virksomhed ApS 4 og Virksomhed ApS 5), indebar, at kunderne skulle optage fiktive lån til investeringer i selskaberne Investeringsselskab ApS 1 (senere Virksomhed ApS 6).
To personer er blevet idømt lange fængselsstraffe for hvidvask af næsten 30 milliarder kroner gennem et komplekst netværk af selskaber og Danske Banks estiske filial.
Østre Landsret skal over 100 retsdage vurdere en sag om organiseret fakturasvindel for 297 millioner kroner, hvor 14 personer er tiltalt.
Kunderne blev lovet høje afkast og skattemæssige fradrag for renteudgifter, hvilket ifølge anklagemyndigheden var falske løfter, da der reelt ikke blev foretaget investeringer, og lånene var fiktive. Kunderne blev instrueret i at stoppe betalinger til deres eksisterende kreditorer og i stedet indbetale til Virksomhed ApS 3. Dette medførte, at kundernes gæld til deres oprindelige kreditorer voksede, og de pådrog sig yderligere skattegæld.
Anklagerne omfatter:
Bedrageri af særligt grov beskaffenhed (Straffeloven § 279, jf. Straffeloven § 286, stk. 2): Alle tiltalte er anklaget for at have påført investorerne et samlet formuetab på over 7,7 millioner kr. ved at svigagtigt formå dem til at optage fiktive lån og indbetale penge under falske forudsætninger om investeringer og skattefradrag.
Skattesvig af særligt grov beskaffenhed (Straffeloven § 289, jf. Skattekontrollovens § 82, stk. 1 (dagældende Skattekontrollovens § 13, stk. 1), subsidiært medvirken hertil, jf. Straffeloven § 23): De tiltalte er anklaget for at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til SKAT vedrørende renteudgifter for indkomstårene 2014-2017, hvilket påførte det offentlige et betydeligt tab eller risiko for tab.
Overtrædelse af erhvervsforbud (Straffeloven § 131): Tiltalte 2 er desuden anklaget for at have formidlet udlån til investeringer i perioden december 2016 til november 2018, uagtet han ved en tidligere dom fra Retten i Lyngby var frakendt retten til at udøve erhvervsmæssig virksomhed som pengeudlåner eller formidler af lån.
Anklagemyndigheden nedlagde påstand om fængselsstraf, tillægsbøder og rettighedsfrakendelser for alle tiltalte. De forurettede har fremsat krav om erstatning for deres tab.
De tiltalte nedlagde påstand om frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.
Denne sag, behandlet som en tilståelsessag, vedrører en omfattende sagskompleks kaldet 'Hvepsebo', hvor tiltalte T var e...
Læs mereT1, ejer og direktør for vekselbureauet ApS (senere T2), blev af anklagemyndigheden tiltalt for hæleri af særlig grov be...
Læs mere