Sag om separatistkrav i konkursbo vedrørende indbetalinger på bankkonto

Sagen omhandlede et separatistkrav fra Tibco Invest & Finans ApS (anmelder) mod konkursboet efter Lunco Invest og Finans DK ApS. Anmelder gjorde krav på 270.143,97 kr. plus renter, som var deponeret i Jyske Bank, idet anmelder mente, at beløbet retteligt tilhørte dem.

Baggrund for Selskaberne

Lunco Invest og Finans DK ApS (det konkursramte selskab):

• Oprindeligt Tidewatch Technology ApS, erhvervet af Omar Mohamed Izzelarab i 2000.
• Skiftede navn til Tibco Invest og Finans ApS, derefter Lunco Invest og Finans DK ApS.
• I 2002 solgte Izzelarab anparterne til Preben Lund, men fortsatte med at have fuldmagt til at disponere for selskabet.
• Selskabet blev tvangsopløst og taget under konkursbehandling i november 2003.
• Indtægter fra salg af stearin (170.690,18 kr. og 179.453,79 kr.) blev indsat på en af selskabets bankkonti. Efter udbetaling af 80.000 kr. til Izzelarab, deponerede Jyske Bank det resterende beløb på 270.143,97 kr.

Tibco Invest & Finans ApS (anmelder):

• Izzelarab erhvervede et andet selskab, SCSK 6035, i oktober 2002, som skiftede navn til Tibco Invest & Finans ApS (CVR-nr. 26442877).
• Izzelarab blev direktør i dette selskab i januar 2003.
• Begge selskaber havde samme forretningsformål (formidling af kapital) og ensartede fakturaer med samme logo, adresse og kontaktoplysninger, kun CVR-numrene var forskellige.

Tvistens Kerne

Omar Mohamed Izzelarab forklarede, at han efter salget af det første selskab (Lunco) fortsatte med at bruge dets bankkonti til det nye selskab (Tibco), da han var RKI-registreret og ikke kunne oprette nye konti. Han disponerede over kontiene med fuldmagter fra Preben Lund og Ivan Longfors.

Anmelders påstande:

• Ordren på varerne, der dannede grundlag for indbetalingerne, blev afgivet af anmelder.
• Anmelder betalte fakturaerne og fakturerede leverancerne til køberen.
• Beløbet tilkommer retteligt anmelder og blev indsat på konkursboets konto ved en forglemmelse.

Konkursboets påstande:

• Indtægterne stammer fra det konkursramte selskabs handelsvirksomhed og blev indsat på dets bankkonti.
• Izzelarab fortsatte med at drive virksomhed i det konkursramte selskab efter overdragelsen af anparterne, og han havde fuldmagt hertil.
• Der foreligger ingen dokumentation for overdragelse af det konkursramte selskabs aktiviteter eller aktiver.
• Izzelarabs ændring af CVR-nummer på fakturaerne ændrer ikke, at omverdenen måtte tro, at han fortsat drev virksomhed i regi af Lunco Invest og Finans DK ApS.
• Det deponerede beløb tilkommer konkursboet.

Konkursboet gjorde subsidiært gældende, at de havde et konnekst modregningsberettiget modkrav, da anmelder uden aftalemæssig hjemmel havde "overtaget" den tidligere af det konkursramte selskab drevne handelsvirksomhed uden at erlægge vederlag for aktiverne.

Skifteretten fandt, at Omar Mohamed Izzelarab fortsat drev virksomhed under samme navn og fra samme adresse som det nu konkursramte selskab, selv efter at have erhvervet et nyt selskab. De omtvistede handler med stearin blev indgået, så betalingen skulle indsættes på det konkursramte selskabs bankkonto.

Konkursboet havde fremsat en række provokationer vedrørende dokumentation for aftalegrundlaget og forholdene omkring handlerne, som anmelder ikke havde opfyldt. Retten fastslog, at anmelder under disse omstændigheder havde en streng bevisbyrde for, at det omtvistede beløb rettelig tilhørte denne. Denne bevisbyrde blev ikke anset for løftet alene ved Omar Mohamed Izzelarabs forklaring.

Konkursboets påstand om frifindelse blev derfor taget til følge. Tibco Invest & Finans ApS blev pålagt at betale 30.000 kr. i sagsomkostninger til konkursboet.

Sagen berørte Konkursloven § 82 vedrørende separatistkrav og Konkursloven § 143, stk. 1 vedrørende afslutning af konkursboet.