Sag om økonomisk opgør efter ophør af E-Wallet aftale: Krav om efterbetaling afvist, tilbagebetaling af indeståender pålagt

Sagen omhandler et økonomisk opgør mellem Winners Group ApS (sagsøger) og CEX.IO Ltd (sagsøgte) efter ophøret af deres "E-Wallet Processing Services Agreement" af 23. februar 2018. Aftalen vedrørte levering af en betalingsløsning, kaldet "Insight Wallet", til CEX.IO's handelsplatform for kryptovaluta.

Parternes Påstande

Winners Group ApS' betalingspåstand var baseret på en påstået brist af forudsætninger om transaktionsvolumen, som CEX.IO angiveligt havde oplyst ved aftaleindgåelsen. De mente, at den faktiske volumen var væsentligt lavere end forudsat, og at CEX.IO ikke havde gennemført den forudsatte IT-integration eller overholdt KYC/AML-procedurer, hvilket havde medført tab og omdømmetab for Winners Group.

CEX.IO Ltd bestred Winners Groups krav og anførte, at der ikke var aftalt en minimumsomsætning, men at de angivne volumener i aftalens Schedule 2 alene var "rough assumptions" (grove antagelser) til brug for prissætningen. CEX.IO hævdede, at Winners Group allerede havde modtaget fuld betaling for de leverede ydelser, og at de tilbageholdte midler tilhørte CEX.IO's kunder. CEX.IO påstod, at Winners Group havde misligholdt aftalen ved at tilbageholde kundemidler og ikke overføre dem til CEX.IO.

Centrale Uenigheder

• Aftalepart: Uenighed om, hvilket selskab (CNG PRO ApS eller BIGEFINANCIALS A/S) der var den korrekte aftalepart for CNG-siden.
• Transaktionsvolumen: Hvorvidt de i aftalen angivne transaktionsvolumener var bindende minimumsforpligtelser eller blot estimater.
• Bankkonti og Midler: Winners Groups brug af danske bankkonti (Skjern Bank, Nordea) og senere engelske bankkonti (HSBC via Winners Digital Ltd.) til håndtering af CEX.IO's kundemidler, og hvem der havde ret til at disponere over disse midler.
• Integration og KYC/AML: Påstande om CEX.IO's manglende IT-integration og overholdelse af KYC/AML-procedurer, og Winners Groups påståede tab som følge heraf.

Sagen blev henvist fra Københavns Byret til Sø- og Handelsretten i medfør af retsplejelovens § 225, stk. 2, nr. 1. Parterne var enige om, at tvisten skulle afgøres efter dansk ret, trods aftalens punkt om engelsk lovvalg.

Retten frifandt CEX.IO Ltd for Winners Group ApS' påstand 2 (betalingskrav) og tog CEX.IO Ltd's selvstændige påstand til følge, hvilket indebar, at Winners Group ApS skulle betale de tilbageholdte midler til CEX.IO Ltd.

Retten fandt, at Winners Group ApS' krav om efterbetaling af vederlag ikke havde støtte i aftalens ordlyd eller indhold. Det fremgik af aftalens Schedule 2, at de angivne "Processing Fees" alene var baseret på "rough assumptions" (grove antagelser) om transaktionsvolumen. Retten lagde vægt på, at der var aftalt et minimumsvederlag til Winners Group, hvilket indikerede, at parterne havde taget specifikt stilling til minimumsvederlaget, og at der ikke var en garanteret minimumsomsætning. Retten bemærkede desuden, at Winners Group og CNG ubestridt havde faktureret CEX.IO for de aftalte ydelser, og at disse fakturaer var honoreret.

Vedrørende CEX.IO Ltd's krav om tilbagebetaling af midler fandt retten, at de resterende indeståender på de respektive konti (Nordea, Jyske Bank og HSBC) udgjorde midler indbetalt under E-Wallet aftalen af 23. februar 2018, som Winners Group ApS hæftede for over for CEX.IO Ltd. Retten fandt det ikke godtgjort, at der var indgået en ny aftale, som Winners Group ApS havde anført, og bemærkede, at Winners Group ApS ubestridt fortsatte med at modtage betalinger fra HSBC i den periode, hvor kontoen blev stillet til rådighed.

Afgørelse: Winners Group ApS tilpligtes at betale CEX.IO Ltd:

• USD 2.119.544,95
• EUR 43.751,12
• GBP 254,46

Beløbene skal betales med tillæg af procesrente fra den 6. juni 2019.

Winners Group ApS skal desuden betale sagsomkostninger til CEX.IO Ltd på 650.000 kr., forrentet efter rentelovens § 8 a.

Dommen er anket den 15. oktober 2021. Sagen er sluttet ved Østre Landsret den 30. november 2022.