Omfattende sag om illegal cigaretproduktion og afgiftsunddragelse

Sagen omhandler en omfattende tiltale mod fem personer for organiseret unddragelse af tobaksafgifter af særlig grov karakter. Anklagen vedrører driften af en illegal cigaretfabrik på en landejendom (Adresse 1), hvor der blev produceret og pakket store mængder kopicigaretter med henblik på videresalg.

Tiltalte 3's involvering

Tiltalte 3, der afgav forklaring i retten, blev involveret i sagen efter en personlig krise. Han blev kontaktet af Tiltalte 4, en gammel bekendt, som tilbød ham gratis logi og mad på en ejendom i Herning (Adresse 6) mod at varetage praktiske opgaver. Disse opgaver udviklede sig over tid til at omfatte:

• At stå som officiel lejer af ejendommen på Adresse 1, hvor produktionen foregik.
• At fjerne affald fra produktionsstedet.
• At lease biler og købe reservedele til maskinerne.
• At håndtere store kontantbeløb, som han modtog fra en gruppe polakker, der styrede driften.

Organisation og hierarki

Ifølge Tiltalte 3 blev operationen ledet af en gruppe polske mænd, som han opfattede som hierarkisk over Tiltalte 4. Polakkerne boede periodevis på ejendommen i Herning og gav Tiltalte 3 instrukser. Der var desuden ukrainske og hviderussiske arbejdere tilknyttet produktionen på Adresse 1.

Mistanke og viden om kriminalitet

Tiltalte 3 forklarede, at han gradvist fik mistanke om, at der foregik noget ulovligt. I starten troede han, der var tale om smugling af cigaretter. Først efter sin anholdelse blev han bekendt med, at der var tale om en egentlig produktion. Han forklarede, at han bevidst undlod at spørge ind til detaljerne, da han havde en fornemmelse af, at det var kriminelt.

Økonomi og hvidvask

Tiltalte 3 modtog en løn, der steg fra 10.000 kr. til 60.000 kr. om måneden. Han fik overdraget store mængder kontanter i forskellige valutaer af polakkerne. For at indsætte pengene på sin bankkonto benyttede han sig af metoder som:

• Køb og salg af guld.
• Omfattende spil på Danske Spil, hvor han ifølge en rapport havde indskudt over 6,6 mio. kr. på et år.

Han førte regnskab over pengestrømmene efter instruks fra polakkerne. Han afviste, at Tiltalte 4 havde betalt ham løn, udover et startbeløb på 10.000 kr.

Retten i Aarhus har endnu ikke afsagt dom i sagen, da retsbogen er fra et indledende retsmøde. Sagen blev udsat til et senere retsmøde.

De tiltaltes stillingtagen

Samtlige fem tiltalte i sagen nægtede sig skyldige i anklagerne.

Processuelle indsigelser

Forsvareren for Tiltalte 1 gjorde gældende, at anklageskriftet ikke levede op til kravene i Retsplejeloven § 834, da det manglede en tilstrækkelig præcis beskrivelse af det påståede strafbare forhold. Forsvareren argumenterede desuden for, at de beskrevne handlinger ikke var strafbare.

Påstand om konfiskation

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om konfiskation. Forsvarerne for Tiltalte 1 og Tiltalte 5 påstod frifindelse for denne påstand med henvisning til, at et eventuelt erstatningskrav fra Skat ville dække afgiftskravet, hvorfor der ikke var grundlag for konfiskation.