Forklaringer fra tiltalte i omfattende sag om økonomisk kriminalitet i restaurations- og hotelbranchen

Sagen er en fortsat hovedforhandling mod syv tiltalte i en omfattende sag om formodet økonomisk kriminalitet, primært relateret til drift af en række restauranter og hoteller. Retsmødet den 4. maj 2020 var den syvende dag i sagen, hvor afhøringen af flere af de tiltalte fortsatte.

Indledende processuelle forhold

Retsmødet startede med at konstatere, at flere tiltalte og vidner ikke var mødt op. Der blev diskuteret praktiske forhold vedrørende vidneindkaldelser, herunder et vidne bosiddende i Island og et andet i Rumænien. Anklageren fremlagde desuden nye dokumenter modtaget fra Tiltalte 2.

Afhøring af Tiltalte 3

Tiltalte 3, søn af Tiltalte 1, afgav en lang forklaring om sin rolle i familiens virksomheder.

Rolle og ansvar i familievirksomhederne

• Tiltalte 3 forklarede, at han havde arbejdet for sin far siden han var 16 år, primært med tekniske opgaver som opsætning af dankortterminaler og kasseapparater.
• Selvom han i 2013 fik titlen "managing director" for restaurantkæden Virksomhed 6, var det i realiteten hans far, Tiltalte 1, der bestemte alt.
• Hans opgaver bestod i at overvåge dagsrapporter, herunder omsætning og lønprocenter, og på faderens instruks kommunikere med restaurantcheferne, hvis f.eks. lønprocenten var for høj.
• Han understregede, at han blot var en "hjælpende hånd" og ikke havde reel beslutningskompetence.

Konfrontation med dokumenter

• Tiltalte 3 blev foreholdt en række dokumenter, herunder selskabsrapporter, gældsbreve og en omfattende mailkorrespondance med vikarbureauer og interne medarbejdere.
• Hans gennemgående forklaring var, at han enten ikke kunne huske de specifikke hændelser, eller at han havde handlet på direkte ordre fra sin far, som han stolede blindt på. Han erkendte at have underskrevet mange dokumenter uden at læse dem grundigt.
• Han forklarede, at han ofte blot videresendte informationer eller udførte opgaver, som hans far bad ham om, herunder at håndtere kommunikation når faderen var bortrejst.

Afhøring af Tiltalte 6

Tiltalte 6 afgav forklaring om sin rolle i Virksomhed A/S 1, et hotel ejet af Tiltalte 1.

Opgaver og økonomihåndtering

• Hans primære opgaver var gæstehåndtering, reservationer og leverandøraftaler. Han lagde regninger til godkendelse hos Tiltalte 1.
• Han forklarede en usædvanlig praksis, hvor han modtog kontant omsætning fra hotellet på sin private bankkonto. Fra denne konto foretog han kontante udlæg for varekøb til hotellet og overførte efterfølgende restbeløbet til hotellets konto, hvorefter han fik sine udlæg refunderet.
• Han forklarede, at han havde udarbejdet fakturaer for en håndværker (Vidne 45), da denne var en "sørgelig sjæl", som han ville hjælpe.

Forhold til vikarbureauer og konflikter

• Tiltalte 6 forklarede, at hotellet udelukkende brugte vikarer på grund af en tidligere sag med fagforeningen 3F. Han var bekendt med konflikter mellem Tiltalte 1's virksomheder og fagforeningerne, som havde kostet betydelige beløb i forlig.

Afhøring af Tiltalte 7

Tiltalte 7, en ingeniør, forklarede om sit forretningsforhold til Tiltalte 1.

Forretningsprojekter

• Han stiftede selskabet Virksomhed ApS 17 for at forfølge en forretningsidé med LED-reklameskærme.
• Han indgik senere en aftale med Tiltalte 1 om at stå for ombygningen af en restaurant. Han fungerede som mellemmand og hyrede en underentreprenør (Vidne 44) til opgaven. Han forklarede, at han lavede en samarbejdsaftale for at beskytte sig selv i arrangementet.

Dette retsbogudskrift dækker den syvende retsdag i en fortsat hovedforhandling. Der blev ikke afsagt dom.

Dagens forløb

Retten afhørte tre af de tiltalte:

• Tiltalte 3
• Tiltalte 6
• Tiltalte 7

Efter afhøringerne blev sagen udsat til fortsat hovedforhandling den efterfølgende dag. Der blev således ikke truffet en endelig afgørelse i sagen.