Højesteret stadfæster dom for organiseret menneskehandel og databedrageri: Udnyttelse af identitet kræver ikke kendskab fra ofret

Landsrettens domfældelser for menneskehandel (både ved udnyttelse af vildfarelse, jf. § 262 a, stk. 1, nr. 4, og trusler/vold, jf. § 262 a, stk. 1, nr. 3) blev derfor tiltrådt.

Strafudmåling og Udvisning

Højesteret fandt de idømte fængselsstraffe passende, idet der blev lagt vægt på kriminalitetens systematiske, professionelt tilrettelagte og grænseoverskridende karakter, samt at de tiltalte havde udnyttet et meget stort antal sårbare personer. T1 blev desuden dømt for flere tilfælde af vidnetrusler, jf. Straffeloven § 123, og T1 og T2 for vold, jf. Straffeloven § 244.

• T1 idømmes fængsel i 3 år og 6 måneder.
• T2 idømmes fængsel i 3 år.
• T3 idømmes fængsel i 3 år.

Alle tiltalte blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig, jf. Udlændingeloven § 22, nr. 6 og Udlændingeloven § 32, stk. 2.

Retten vurderede, at udvisning var berettiget, da kriminaliteten udgjorde en reel og alvorlig trussel mod samfundsinteresserne, hvilket var foreneligt med Rådets direktiv 2004/38/EF. Endvidere blev Landsrettens afgørelse om konfiskation af effekter, jf. Straffeloven § 75, stk. 2, stadfæstet.

Tiltalte var desuden anklaget for bedrageri og databedrageri af særlig grov beskaffenhed (Straffeloven § 279 og Straffeloven § 279 a, jf. § 286, stk. 2) mod private virksomheder, herunder lån, leasingaftaler og oprettelse af abonnementer i ofrenes navne. Det samlede formuetab i disse forhold udgjorde ikke under 8,3 millioner kr. Endelig var T tiltalt for groft skattesvig og momssvig for i alt 6,3 millioner kr. i relation til hans eget selskab, Selskab 1 (Straffeloven § 289).

Tiltaltes rolle

T, som var uddannet revisor, indtrådte i organisationen i juni 2014 og beskrev sin rolle som ”problemknuser/nøddeknækkeren”. Hans særlige viden om skat, selskabsoprettelse og myndighedsprocedurer blev brugt til at udvikle og forfine bedragerimetoderne.

• Han bibragte organisationen know-how om, hvordan man oprettede og solgte avancerede bedrageripakketer, såsom ”rumæner plus-pakken” og ”diamant-tripel rumænerpakken”.
• Han stod for kontakten til myndighederne og udlejere, da han talte dansk, og han bistod med at skaffe fiktive lønsedler og arbejdsgivererklæringer for at sikre ofrene CPR-numre og EU-opholdsbeviser.
• Han var medvirkende til at generere uberettigede skattekrav og unddragelser for SKAT, både gennem ofrenes identiteter og gennem hans eget selskab.

Tiltalte erkendte sig skyldig i samtlige forhold, men bestred erstatningskravets størrelse og sin erstatningspligt over for SKAT i relation til de unddragne skattebeløb.