Dom for særligt groft bedrageri, mandatsvig og hvidvask af betydelige beløb

Parternes Hovedargumenter

Anklagemyndigheden fremhævede, at kriminaliteten var planlagt, systematisk og udnyttede den tiltaltes særlige tillidsposition i banken, hvilket udgjorde en skærpende omstændighed. Man krævede en ubetinget fængselsstraf på ikke under 5 år og konfiskation af de hvidvaskede midler.

Forsvaret erkendte de faktiske omstændigheder vedrørende overførslerne, men argumenterede for, at den tiltalte handlede under stort pres og ikke havde til hensigt at skade banken permanent, da han håbede at kunne tilbagebetale beløbene. Forsvaret gjorde gældende, at der skulle tages hensyn til den tiltaltes personlige forhold og manglende tidligere straffe. Man påstod, at straffen skulle gøres delvist betinget.

Landsretten stadfæstede byrettens dom og fandt tiltalte skyldig i samtlige forhold om mandatsvig, groft bedrageri og hvidvask. Retten lagde vægt på, at forbrydelserne var af meget alvorlig karakter og begået mod arbejdsgiveren, hvilket krævede en lang, ubetinget frihedsstraf.

Landsrettens Begrundelse for Strafudmålingen

Retten understregede, at omfanget af de ulovligt tilegnede midler og varigheden af kriminaliteten udgjorde markante skærpende omstændigheder, jf. Straffeloven § 81, stk. 1, nr. 4. Det forhold, at tiltalte havde misbrugt sin betroede stilling som filialchef, blev tillagt væsentlig betydning ved vurderingen af straffens længde.

"Landsretten finder, i overensstemmelse med byretten, at forbrydelsernes karakter og det omfattende misbrug af tillid nødvendiggør en fængselsstraf, der afspejler den alvorlige krænkelse af formueinteresser og det professionelle tillidsforhold."

Landsretten afviste forsvarets anmodning om en delvist betinget dom.

Dommens Konsekvenser

• Fængselsstraf: 4 år og 6 måneders ubetinget fængsel.
• Konfiskation: Et beløb svarende til 1,3 millioner kroner, som tiltalte havde hvidvasket, blev konfiskeret, jf. Straffeloven § 290a.
• Erstatning: Tiltalte blev desuden dømt til at betale banken erstatning for det resterende tab.

Anklageskriftet, modtaget den 29. december 2022, blev suppleret med et tillægsanklageskrift den 25. maj 2023 og en tilkendegivelse om konfiskation den 28. april 2023.

Forholdene

De tiltalte blev anklaget for at have overtrådt Straffeloven § 279 og Straffeloven § 279 a, jf. Straffeloven § 286, stk. 2, for bedrageri og databedrageri af særligt grov beskaffenhed. Flere forhold inkluderede også forsøg på bedrageri og databedrageri, jf. Straffeloven § 21.

Modus Operandi:

• De tiltalte kontaktede telefonisk en lang række forurettede personer, primært ældre borgere, og udgav sig for at repræsentere deres pengeinstitut, Netbanken, NETS eller lignende.
• Under påskud af at ville forhindre misbrug, fik de forurettede til at udlevere konto-, kort- og/eller login-oplysninger til NemID.
• Oplysningerne blev derefter anvendt til uretmæssigt at overføre beløb til modtagerkonti eller foretage køb i webshops, hvilket påførte forurettede et formuetab eller en risiko herfor.

Oversigt over de væsentligste forhold og beløb:

Det samlede formuetab eller risiko herfor udgjorde ca. 15 millioner kroner.

Sagens Oplysninger og Bevisførelse

Anholdelser og Ransagninger:

• Tiltalte 2 blev anholdt den 26. november 2020 i Aarhus i forbindelse med afhentning af en pakke.
• Tiltalte 3 blev anholdt den 15. februar 2021 på et hotel i København i forbindelse med databedrageri med gavekort. Han blev dog frifundet for disse forhold ved en tidligere dom.
• Den 8. juni 2022 blev Tiltalte 2 og Tiltalte 4 anholdt foran en adresse i By 12, hvor der blev fundet flere mobiltelefoner og kontanter i bilen og på Tiltalte 4.
• Samme dag blev Tiltalte 1 og Tiltalte 3 anholdt på forskellige adresser i By 12. Ransagninger på de tiltaltes folkeregisteradresser og andre adresser afslørede luksuriøst tøj, kontanter, kreditkort og mobiltelefoner.

Teledata og Aflytninger:

• Telenor oplyste om IMEI-numre for de anvendte telefoner (kaldet "stor arbejdstelefon", "lille arbejdstelefon", "arbejdstelefon 3", "arbejdstelefon 4", "telefon koster 1"), som var isat Lebara simkort.
• Aflytninger af opkald fra disse telefoner viste, at de tiltalte udgav sig for at være fra banker eller sikkerhedstjenester og forsøgte at opnå personlige oplysninger.
• Teledata bekræftede, at de anvendte telefoner var aktive på telemaster, der dækkede de adresser, hvor de tiltalte opholdt sig.

Nets Oplysninger:

• Transaktionslister fra Nets viste, at telefonnumre anvendt i opkaldene var registreret til NemID i forbindelse med 3-D Secure validering af køb foretaget med de forurettedes betalingskort.

Fonetiske Erklæringer:

• En fonetiker og sprogforsker foretog stemmesammenligninger af aflyttede opkald med referencemateriale fra de tiltalte. Vurderingerne sandsynliggjorde, at de tiltalte optrådte på flere af de aflyttede opkald.

Leveringsoplysninger:

• De købte varer blev leveret til forskellige adresser, primært i Aarhus og omegn, herunder pakkeshops og pakkebokse. Faktureringsoplysninger anvendte ofte fiktive navne og adresser.

De Tiltaltes Forklaringer

De tiltalte nægtede sig skyldige i de fleste forhold og protesterede mod konfiskations- og erstatningspåstandene. De forklarede, at de havde rengøringsjob eller var gymnasieelever, og at de fundne kontanter stammede fra opsparing eller lån. De benægtede kendskab til de kriminelle aktiviteter og hævdede, at telefoner og effekter var "plantet" eller tilhørte andre.

De forurettede vidnede om, hvordan de blev manipuleret til at udlevere oplysninger, ofte under pres og med en følelse af at være "hypnotiseret". Mange beskrev de opkaldende som veltalende og troværdige, ofte med en almindelig dansk accent, der gjorde dem svære at mistænke.

Direktør dømt for grov hvidvask og systematisk 'smurfing' af 57 millioner DKK i vekselbureau