Search for a command to run...
Myndighed
Dato
Dokumenttype
Sted
Underemner
Dokument
Sagen omhandler vekselkontoret T3 ApS, dets direktør og ejer T1, samt den overordnet ansatte T2, der var tiltalt for omfattende hæleri og grov overtrædelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).
De tiltalte blev anklaget for forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed i perioden 2010 til 2012, ved at have udført 915 transaktioner til en samlet værdi af ca. 99,5 millioner kr. for 22 selskaber. Anklagemyndigheden hævdede, at de vidste eller bestemt formodede, at pengene stammede fra strafbare lovovertrædelser.
Dette forhold omfattede også subsidiære anklager under Hvidvaskloven for ikke at have indhentet tilstrækkeligt kundekendskab, herunder oplysninger om ejer- og kontrolstruktur samt midlernes oprindelse, jf. blandt andet Hvidvaskloven § 12, stk. 3 og for ikke at have undersøgt eller underrettet om transaktioner, der særligt gav mistanke om hvidvask.
De tiltalte var ligeledes anklaget for hæleri og forsøg herpå af særlig grov beskaffenhed i perioden 2012 til 2014, ved at have omvekslet eller instrueret ansatte i at omveksle store summer til 500 Euro sedler for kendte kriminelle (X1, X2 og X3) og uidentificerede kunder, til en værdi af ikke under 124 millioner kr.
Anklagemyndigheden anførte, at vekslingerne bevidst blev gennemført uregistreret, og der blev brugt metoder som “smølfing” (opdeling af transaktioner) for at undgå legitimationskrav. Politiet påviste, at vekselkontoret havde købt et markant større antal 500 Euro sedler, end hvad der kunne forklares gennem de officielt registrerede transaktioner.
Landsretten gennemgik bevisførelsen, herunder detaljerede videooptagelser, der viste, hvordan T2 håndterede store pengebundter i et særligt lukket område (“slusen”) og i kælderen, hvor kameraer ofte blev dækket til, når kunder som X1, X2 og X3 var til stede. T1 som direktør og T2 som overordnet ansat fastholdt begge påstanden om frifindelse, idet de benægtede forsæt til hæleri.
Østre Landsret stadfæstede byrettens domfældelse for de tiltalte for hæleri og overtrædelse af hvidvaskloven, dog med en skærpet bøde til selskabet.
Landsretten fandt det bevist, at T1 (direktør/ejer) og T2 (overordnet ansat) havde handlet i forening og efter fælles forståelse. De blev fundet skyldige i hæleri og forsøg derpå for et samlet beløb på mindst 184 millioner kr. (60 mio. kr. i Forhold 1 og 124 mio. kr. i Forhold 2).
Landsretten lagde til grund, at de tiltalte i hvert fald havde indset det som overvejende sandsynligt, at de vekslede midler stammede fra strafbare lovovertrædelser, særligt baseret på:
Landsretten fastsatte straffen under hensyntagen til, at der forelå særdeles skærpende omstændigheder, jf. Straffeloven § 88, stk. 1, 2. pkt., grundet hæleriets erhvervsmæssige karakter, grovhed og lange periode.
| Tiltalt | Retsforhold | Straf | Rettighedsfrakendelse |
|---|---|---|---|
| T1 | Hæleri, Hvidvaskbrud | 6 års fængsel | Valutaveksling (indtil videre) |
| T2 | Hæleri, Hvidvaskbrud | 6 års fængsel | - |
| T3 ApS | Hæleri, Hvidvaskbrud | 111.000.000 kr. bøde | Valutaveksling og pengeoverførsel (indtil videre) |
T1 blev frifundet for overtrædelse af våbenloven (Forhold 3), idet Landsretten fandt, at den underskrevne konfiskationserklæring ikke var tilstrækkeligt bevis mod hans benægtelse.
AnklagemyndighedenØstre Landsret skal over 100 retsdage vurdere en sag om organiseret fakturasvindel for 297 millioner kroner, hvor 14 personer er tiltalt.
Anklagemyndigheden
T1, ejer og direktør for vekselbureauet ApS (senere T2), blev af anklagemyndigheden tiltalt for hæleri af særlig grov beskaffenhed i to hovedforhold, som Landsretten senere henførte under bestemmelsen om hvidvask, Straffeloven § 290 a.
Det første forhold omhandlede en veksling foretaget den 21. januar 2014, hvor 3 millioner svenske kroner (svarende til 348.000 EUR eller ca. 2,6 millioner DKK) blev vekslet for V1, en person dømt for narkotikakriminalitet. Vekselingen tog halvanden time og fandt sted i et baglokale.
Det andet forhold dækkede perioden fra 1. februar 2014 til 31. december 2015 og vedrørte systematisk forsøg på at skjule oprindelsen af et samlet beløb på 7.327.712 EUR (ca. 54,6 millioner DKK). Dette fænomen, kendt som , indebar, at store kontantbeløb bevidst blev opdelt i talrige mindre transaktioner på 1.000 EUR eller derunder for at undgå de lovpligtige kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvasklovgivningen.
SAXO BANK A/S har den 22. januar 2026 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 313.000.000 kr. udstedt af Finanstilsynet for overtrædelse af hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4 og 5, om kundekendskabsprocedure vedrørende tilstrækkelig indhentning af oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, samt om løbende overvågning.
To personer er blevet idømt lange fængselsstraffe for hvidvask af næsten 30 milliarder kroner gennem et komplekst netværk af selskaber og Danske Banks estiske filial.
Bevismaterialet viste et yderst usandsynligt transaktionsmønster, hvor en stor andel af salget lå præcist på eller lige under grænsen på 1.000 EUR. Desuden købte vekselbureauet massivt ind af store eurosedler (først 500 EUR, derefter 200 EUR) fra Nordea, hvilket blev anset for at understøtte den kriminelle praksis.
T1 påstod frifindelse, subsidiært formildelse, og hævdede, at han primært var en investor, der ofte var fraværende, og at han havde ringe kendskab til den daglige drift og handelssystemet. Han forklarede også, at de store kontantbeholdninger, der blev fundet ved ransagning, delvist var deponerede penge fra hans vennekreds.
Forsvareren gjorde gældende, at anklagen skulle henføres under Straffeloven § 290 a og ikke hæleribestemmelsen. Der blev fremlagt en revisionsberetning fra EY, som kritiserede SØIK’s beregningsmetode for smurfing-beløbet. Ifølge EY var SØIK’s opgørelse (54,6 mio. DKK) fejlagtig på grund af periodiseringsfejl og burde reelt være betydeligt lavere (ca. 14 mio. DKK).
Sagen vedrører en landmand, T, der blev tiltalt for overtrædelse af **Gødningsanvendelsesloven § 5** ved at have gødsket...
Læs mereDenne sag, behandlet som en tilståelsessag, vedrører en omfattende sagskompleks kaldet 'Hvepsebo', hvor tiltalte T var e...
Læs mere
