Search for a command to run...
Myndighed
Dato
Dokumenttype
Sted
Underemner
Dokument
Relaterede love
A blev tiltalt for flere forhold af grov økonomisk kriminalitet begået i perioden 2020 til 2022 i forbindelse med et ejendomsudviklingsprojekt. Sagen drejede sig om, at A, som administrerende direktør for Ejendomsselskabet C ApS, havde misbrugt selskabets midler, der stammede fra investeringsselskabet B. Ifølge anklageskriftet havde A overført i alt 8,2 millioner DKK fra selskabets driftskonto til private konti eller til selskaber uden legitim forretningsmæssig årsag.
Anklagemyndigheden hævdede, at A havde begået groft bedrageri i henhold til Straffeloven § 279 ved at fremlægge falske fakturaer og regnskabsdokumenter over for B for at få udbetalt yderligere investeringsmidler. Disse midler blev derefter anvendt til personligt forbrug. Desuden mente anklagemyndigheden, at handlingerne udgjorde mandatsvig efter Straffeloven § 280, da A havde handlet i strid med sin befuldmægtigedes interesser og derved påført Ejendomsselskabet C ApS et betydeligt tab.
Anklagemyndigheden påstod ubetinget fængselsstraf af ikke under tre års varighed og erstatning til B for det fulde tab. De anførte, at det store tab og det systematiske misbrug berettigede anvendelse af skærpende omstændigheder jf. Straffeloven § 81, stk. 1.
Forsvaret gjorde gældende, at A alene havde ageret i selskabets bedste interesse, men havde udvist dårlig dømmekraft under en likviditetskrise. Det blev hævdet, at en stor del af pengene skulle betragtes som udbetalt løn eller tilbagebetalt. Forsvaret påstod frifindelse for de groveste forhold og subsidiært en betinget dom.
Landsretten fandt A skyldig i tiltalen for groft bedrageri og mandatsvig og stadfæstede i det væsentlige Byrettens afgørelse. Retten lagde vægt på den omfattende dokumentation, der viste, at A systematisk havde misbrugt sin position som direktør til personlig vinding over en længere periode.
Retten fandt det bevist, at overførslerne var foretaget uden reel forretningsmæssig begrundelse og med forsæt til at opnå uberettiget vinding, hvilket opfyldte betingelserne for Straffeloven § 279.
Landsretten dømte desuden A for mandatsvig, idet han groft tilsidesatte sine forpligtelser i et betroet hverv, jf. Straffeloven § 280. Retten fremhævede, at karakteren af forbrydelserne og det store beløb var alvorligt:
"Landsretten fandt, at den tiltaltes handlinger bar præg af planlagt og systematisk misbrug af midler, hvilket i høj grad skærper straffen."
Landsretten fastsatte straffen til ubetinget fængsel i 3 år og 6 måneder. Retten skærpede straffen fra de normalt anvendte rammer for økonomisk kriminalitet, særligt på grund af den betroede stilling, jf. skærpende omstændigheder i Straffeloven § 81, stk. 1, nr. 5.
De centrale konsekvenser var:
AnklagemyndighedenEn 68-årig tidligere kontorchef i Forsvarets Ejendomsstyrelse er blevet idømt seks måneders betinget fængsel for at modtage bestikkelse fra leverandører.
AnklagemyndighedenAnklagemyndigheden
Denne sag omhandler tiltaler mod fem personer (Tiltalte 1-5) for omfattende bedrageri af særligt grov beskaffenhed og skattesvig af særligt grov beskaffenhed. Sagen blev behandlet ved Københavns Byret og omfatter en periode fra marts 2014 til november 2018.
Anklagemyndigheden rejste tiltale mod de fem tiltalte for i forening og efter fælles forståelse at have bedraget et stort antal personer, primært i økonomisk vanskelighed. Konceptet, der blev markedsført af selskaberne Virksomhed ApS 1 (senere Virksomhed ApS 2) og Virksomhed ApS 3 (senere Virksomhed ApS 4 og Virksomhed ApS 5), indebar, at kunderne skulle optage fiktive lån til investeringer i selskaberne Investeringsselskab ApS 1 (senere Virksomhed ApS 6).
Østre Landsret skal over 100 retsdage vurdere en sag om organiseret fakturasvindel for 297 millioner kroner, hvor 14 personer er tiltalt.
To personer er blevet idømt lange fængselsstraffe for hvidvask af næsten 30 milliarder kroner gennem et komplekst netværk af selskaber og Danske Banks estiske filial.
Kunderne blev lovet høje afkast og skattemæssige fradrag for renteudgifter, hvilket ifølge anklagemyndigheden var falske løfter, da der reelt ikke blev foretaget investeringer, og lånene var fiktive. Kunderne blev instrueret i at stoppe betalinger til deres eksisterende kreditorer og i stedet indbetale til Virksomhed ApS 3. Dette medførte, at kundernes gæld til deres oprindelige kreditorer voksede, og de pådrog sig yderligere skattegæld.
Anklagerne omfatter:
Bedrageri af særligt grov beskaffenhed (Straffeloven § 279, jf. Straffeloven § 286, stk. 2): Alle tiltalte er anklaget for at have påført investorerne et samlet formuetab på over 7,7 millioner kr. ved at svigagtigt formå dem til at optage fiktive lån og indbetale penge under falske forudsætninger om investeringer og skattefradrag.
Skattesvig af særligt grov beskaffenhed (Straffeloven § 289, jf. Skattekontrollovens § 82, stk. 1 (dagældende Skattekontrollovens § 13, stk. 1), subsidiært medvirken hertil, jf. Straffeloven § 23): De tiltalte er anklaget for at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til SKAT vedrørende renteudgifter for indkomstårene 2014-2017, hvilket påførte det offentlige et betydeligt tab eller risiko for tab.
Overtrædelse af erhvervsforbud (Straffeloven § 131): Tiltalte 2 er desuden anklaget for at have formidlet udlån til investeringer i perioden december 2016 til november 2018, uagtet han ved en tidligere dom fra Retten i Lyngby var frakendt retten til at udøve erhvervsmæssig virksomhed som pengeudlåner eller formidler af lån.
Anklagemyndigheden nedlagde påstand om fængselsstraf, tillægsbøder og rettighedsfrakendelser for alle tiltalte. De forurettede har fremsat krav om erstatning for deres tab.
De tiltalte nedlagde påstand om frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.
Denne sag, behandlet som en tilståelsessag, vedrører en omfattende sagskompleks kaldet 'Hvepsebo', hvor tiltalte T var e...
Læs mereSagen vedrører en landmand, T, der blev tiltalt for overtrædelse af **Gødningsanvendelsesloven § 5** ved at have gødsket...
Læs mere