Hvepsebo-sagen: Organiseret menneskehandel og systematiske bedragerier
Sagstype
Dom
Dato
19. januar 2018
Eksterne links
Læs hele sagenDokument
Instans
Retten i Glostrup
Beskrivelse
Menneskehandel, § 262a, stk. 1, nr. 4 og nr. 5, hvepsebo celle 2 og 5, groft bedrageri, groft databedrageri, skatteunddragelse, sårbare rumænere rekrutteret til Danmark med henblik på at udnytte dem og deres identitet til at begå bedrageri og databedrageri overfor erhvervsdrivende og SKAT, grænseoverskridende og professionelt, systematisk kriminalitet i forening, BR idømte T1 5 år, T2 4 år og 6 mdr., T3 4 år, T4 7 år og tillægsbøde på 19.704.616 kr., T5 3 år, alle T udvist for bestandig, LR idømte T4 7 år og tillægsbøde på 18.300.000 kr. samt udvisning for bestanding
Sagens Kerne
Sagen, kaldet "Hvepsebo-sagen", omhandler en organiseret kriminel gruppe, der systematisk udnyttede rumænske statsborgere gennem menneskehandel og omfattende bedrageri. Gruppen bestod af fem hovedpersoner:
- T1
- T2
- T3
- T4
- T5
Forretningsmodel
Gruppens kriminelle forretningsmodel var særdeles systematisk:
- Rekruttering: Fattige rumænere fra trange kår blev lokket til Danmark med løfter om arbejde
- Identitetsudnyttelse: Personerne blev tvunget til at afgive identitetspapirer
- Registrering: Hjælp til at oprette NemID, bankkonti og CPR-numre
- Bedrageri: Identiteterne blev brugt til:
- Lånoptagelse
- Kreditkøb
- Skatteunddragelse
- Momsunddragelse
Omfang
Gruppen begik systematiske bedragerier mod:
- Banker
- Teleselskaber
- Skattemyndigheder
- Virksomheder
Centrale Lovovertrædelser
- Straffelovens § 262 a (menneskehandel)
- Straffelovens § 279 (bedrageri)
- Straffelovens § 279 a (databedrageri)
- Skattelovgivningen
Domfældelse
Alle fem tiltalte blev dømt, med varierende straffe:
- T1: 5 års fængsel
- T2: 4½ års fængsel
- T3: 4 års fængsel
- T4: 7 års fængsel
- T5: 3 års fængsel
Samtlige blev desuden udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.
Rettens Afgørelse
Retten fandt de tiltalte skyldige i et systematisk og organiseret kriminelt foretagende, der systematisk udnyttede sårbare rumænske statsborgere gennem menneskehandel og omfattende økonomisk kriminalitet.
Centrale Begrundelser
-
Menneskehandel:
- Retten lagde vægt på, at de tiltalte rekrutterede fattige rumænere under falske forudsætninger
- Personerne blev bragt i en vildfarelse om arbejdsmuligheder
- De blev udnyttet til bedragerier uden deres vidende
-
Bedrageri og Databedrageri:
- Systematisk udnyttelse af identiteter til lånoptagelse
- Omfattende skatteunddragelse
- Udstedelse af fiktive fakturaer
- Oprettelse af selskaber uden reel drift
-
Rollefordeling:
- T1 og T4 identificeret som hovedmænd
- Alle deltagere havde væsentlige roller i organisationen
- Samlet koordineret indsats med klart definerede opgaver
Strafudmåling
Retten lagde særlig vægt på:
- Kriminalitetens systematiske og professionelle karakter
- Det betydelige økonomiske tab
- Udnyttelse af sårbare personer
- De tiltaltes respektive roller
- Tidligere kriminalitet
Tillægskonsekvenser
- Konfiskation af udbytte (650.000 kr. pr. person)
- Udvisning med indrejseforbud for bestandigt
- Erstatningskrav til forurettede virksomheder og myndigheder
Dommen understreger et klart signal om, at organiseret menneskehandel og systematiske bedragerier vil blive strengt straffet.
Lignende afgørelser
