Fem Mænd Tiltalt for Groft Databedrageri og Hæleri i Kompleks Sag om Pengeoverførsler og Guldhandel

Sagen omhandler fem mænd (T1, T2, T3, T4 og T5), der er tiltalt for omfattende økonomisk kriminalitet, herunder databedrageri og hæleri. Sagen involverer et komplekst netværk af transaktioner, der omfatter store pengeoverførsler, en mislykket guldhandel og en tvist om ejerskabet af en BMW.

Sagens Kerneelementer

Efterforskningen har afdækket en række mistænkelige aktiviteter, som de tiltalte har givet forskellige og ofte modstridende forklaringer på.

Pengeoverførsler og Hæleri

• T1 er tiltalt for sin rolle i at facilitere overførsler af store pengebeløb. Han indrømmede at have skaffet kontonumre til transaktioner på over 228.000 kr., men nægtede at oplyse identiteten på sine "kunder". Han forklarede, at hans rolle udelukkende var at formidle kontakten.

Guldhandel og Falske Dokumenter

• T3 var involveret i en handel med guld, hvor han angiveligt blev snydt og modtog en falsk guldmønt. For at finansiere køb af inventar til sin nye virksomhed, fik han hjælp af T2 til at fremstille falske lønsedler for at fremstå mere kreditværdig.

Bilhandel og Gæld

• En BMW, som T4 havde lånt, blev beslaglagt af SKAT. T5 hævder, at han havde en aftale med T4 om at købe bilen, og at T4 skyldte ham penge. T5 fik angiveligt guldmønter fra T4 som en del af handlen. T4 benægter at have solgt bilen eller at skylde penge.

Efterforskning og Beviser

Anklagemyndigheden har fremlagt en række beviser, herunder:

• Udskrifter fra telefonaflytninger mellem de tiltalte.
• IT-tekniske erklæringer fra computere og telefoner.
• Kontoudtog og dokumentation for pengeoverførsler.
• Rapporter fra ransagninger.

De tiltaltes forklaringer i retten har været præget af forsøg på at nedtone egen rolle og placere ansvaret hos andre, herunder unavngivne personer.

Retten i Aalborg afholdt hovedforhandling i en sag mod fem tiltalte. Under retsmødet blev der ført bevis i form af dokumentation fra efterforskningen, herunder telefonaflytninger og tekniske erklæringer, samt afhøringer af de fem tiltalte.

De Tiltaltes Forklaringer

De tiltalte afgav forklaringer om deres roller i et komplekst sagsforløb, der involverede store pengeoverførsler, handel med guld og en omstridt bilhandel. Forklaringerne var præget af benægtelser, modstridende oplysninger og henvisninger til ukendte tredjeparter.

• T1 vedgik at have skaffet kontonumre til overførsler på flere hundrede tusinde kroner, men fastholdt, at det var for reelle handler, hvis detaljer han ikke ville oplyse.
• T2 forklarede, at han havde hjulpet T3 med at konstruere falske lønsedler til opstart af en virksomhed, men nægtede kendskab til de centrale dele af sagen.
• T3 beskrev en guldhandel, hvor han blev snydt med en falsk guldmønt. Han forklarede, at han havde brug for en kautionist og gode regnskabstal for at etablere sin virksomhed.
• T4 afviste at have købt en BMW, som SKAT havde beslaglagt, og benægtede at have bestilt guld eller at skylde T5 penge.
• T5 forklarede, at han havde modtaget guldmønter fra T4 og indgået en aftale om bilkøbet for at sikre sine penge, efter SKAT havde beslaglagt bilen.

Sagens Afslutning

Anklagemyndigheden procederede for domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet. Sagen blev herefter udsat til fortsat hovedforhandling på en senere dato. Der blev ikke afsagt dom i dette retsmøde.