Dom for hvidvask af særlig grov beskaffenhed, hæleri og besiddelse af euforiserende stoffer

Sagens Baggrund og Forløb

Sagen omhandler en tiltalt mand, født i 1973, der er syrisk statsborger og kom til Danmark i 2013. Han er tiltalt for en række alvorlige forbrydelser, primært hvidvask, men også hæleri, forsøg på udgivelse af falske penge, ulovlig besiddelse af mobiltelefon i arrest og besiddelse af euforiserende stoffer.

Anklagemyndighedens Sigtelser

Anklagemyndigheden har rejst 19 forhold mod tiltalte, hvoraf de fleste vedrører hvidvask af særlig grov beskaffenhed i perioden fra december 2020 til marts 2022. Beløbene varierer fra 750.000 kr. til 1.500.000 kr. pr. forhold. Disse penge stammer ifølge anklagemyndigheden fra strafbare lovovertrædelser, primært narkotikakriminalitet. De centrale sigtelser omfatter:

• Hvidvask af særlig grov beskaffenhed (Straffeloven § 290 a, stk. 2, jf. stk. 1): 15 forhold, hvor tiltalte enten har modtaget, omvekslet eller foranlediget modtagelse og omveksling af store pengebeløb (i alt over 10 mio. kr.), der var udbytte fra strafbare forhold.
• Forsøg på hvidvask af særlig grov beskaffenhed (Straffeloven § 290 a, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 21): Et enkelt forhold vedrørende et forsøg på at modtage 900.000 kr., som mislykkedes, da en medgerningsmand blev anholdt.
• Forsøg på udgivelse af falske penge (Straffeloven § 167, jf. § 166, jf. § 21): Besiddelse af 26 falske 500 eurosedler med henblik på udgivelse.
• Hæleri af særlig grov beskaffenhed (Straffeloven § 290, stk. 2, jf. stk. 1): Besiddelse af 415.200 kr. og 31.700 euro, som stammede fra strafbart forhold.
• Ulovlig besiddelse af mobiltelefon (Straffeloven § 124, stk. 5, 1. pkt.): Besiddelse af en mobiltelefon under varetægtsfængsling.
• Besiddelse af euforiserende stoffer (Lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 4 og Bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 30, stk. 1, jf. § 3, stk. 2): Besiddelse af 10 tabletter chlordiazepoxid i arresten.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om fængselsstraf, konfiskation af de fundne værdier og genstande, samt udvisning af Danmark med et indrejseforbud for bestandigt i medfør af Udlændingeloven § 22 og Udlændingeloven § 32, stk. 4.

Tiltaltes Forklaring

Tiltalte nægtede sig skyldig i forhold 1-17 og 19, men erkendte sig skyldig i forhold 18 (mobiltelefon i arresten). Han forklarede, at pengene stammede fra hans partner i Syrien, som var udbytte fra byggebranchen og salg af ejendomme. Pengene blev sendt til Tyrkiet, hvor tiltalte hentede dem og vekslede dem i små beløb for at undgå spørgsmål om oprindelse. Han havde planer om at starte en Western Union forretning, men blev forhindret af COVID-19 og sin fars sygdom/død.

De falske eurosedler forklarede han som legetøjspenge til sin yngste søn. Mobiltelefonen i arresten havde han lånt af en anden indsat for at kontakte sin familie i Syrien efter et jordskælv. Han var ikke klar over, at medicinen (chlordiazepoxid) var ulovlig i Danmark.

Bevisførelse og Vidneudsagn

Sagen er en del af et større sagskompleks, "Rome", hvor flere personer er dømt for omfattende narkotikakriminalitet og hvidvask. Vidner i sagen, herunder Vidne 1 og Vidne 2, har forklaret om deres roller i narkotikaorganisationen og pengehåndtering. Politiet har fremlagt omfattende beviser i form af:

• Korrespondance fra krypterede platforme (SKY og WhatsApp) mellem tiltalte og andre involverede, der indikerer pengeveksling og hvidvask.
• GPS-observationer, der viser Vidne 1's færden til og fra tiltaltes bopæl i forbindelse med pengeoverdragelser.
• Fund af pengetællermaskiner hos tiltalte og i hans datters butik.
• Fund af store kontantbeløb (415.200 kr. og 31.700 euro) gemt i en legetøjsbil hos tiltalte.
• Analyser af telefoner og simkort, der knytter tiltalte til de anvendte kommunikationsmidler og "profilnavne" i sagen.

Udlændingestyrelsen har udtalt sig om tiltaltes opholdsgrundlag og længden af hans lovlige ophold i Danmark (ca. 8 år og 6 måneder), samt vurderet betingelserne for udvisning i henhold til Udlændingeloven § 27 og Udlændingeloven § 26.

Dommens Afgørelse

Retten fandt tiltalte skyldig i 17 ud af 19 forhold, primært vedrørende hvidvask af særlig grov beskaffenhed, samt hæleri, ulovlig besiddelse af mobiltelefon i arrest og besiddelse af euforiserende stoffer. Tiltalte blev frifundet for forsøg på udgivelse af falske penge.

Tiltalte idømmes fængsel i 3 år. Straffen er fastsat under hensyntagen til kriminalitetens karakter, grovhed og omfang, herunder antallet af hvidvaskforhold.

Retten fulgte anklagemyndighedens påstand om konfiskation og udvisning:

• Konfiskation: 31.700 euro, 415.200 kr., en elektronisk pengetæller, en mobiltelefon og 10 tabletter indeholdende chlordiazepoxid konfiskeres i medfør af Straffeloven § 75, stk. 1 og Straffeloven § 75, stk. 2.
• Udvisning: Tiltalte udvises af Danmark med et indrejseforbud for bestandigt i medfør af Udlændingeloven § 22, herunder nr. 1, 2 og 6, samt Udlændingeloven § 32, stk. 4. Retten vurderede, at udvisningen ikke strider mod Danmarks internationale forpligtelser, herunder artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, trods tiltaltes familieliv i Danmark. Retten lagde vægt på tiltaltes begrænsede danskkundskaber, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og mulighed for at etablere sig i Syrien.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.