Tiltale mod A/S for overtrædelse af hvidvaskloven: Kontantgrænse og bødestraf

Denne retsbog detaljerer hovedforhandlingen vedrørende Tiltalte A/S, som var tiltalt for overtrædelse af Hvidvaskloven § 78, stk. 3 og Hvidvaskloven § 5 i forbindelse med modtagelse af kontante betalinger over den tilladte grænse. Sagen var anket, og forklaringerne blev afgivet under hovedforhandlingen den 30. august 2018.

Sagens Baggrund

• Tiltalte A/S blev i efteråret sidste år bekendt med kontantforbuddet, da bankdirektøren fra deres bank, Danske Bank, kontaktede dem.
• Virksomheden havde et langvarigt og godt forhold til banken.
• Bankdirektøren informerede om nye regler vedrørende hvidvaskloven og en maksimal grænse på 50.000 kr. for kontantindbetalinger.
• Virksomheden implementerede straks den nye regel og informerede de ansatte om, at de ikke måtte modtage mere end 50.000 kr. kontant, og at resten skulle overføres eller betales med kort.

Virksomhedens Forklaring

• Vidnet, en repræsentant for Tiltalte A/S, forklarede, at de tidligere havde rådført sig med banken om store kontantindbetalinger fra kinesiske kunder, som ofte betalte kontant på grund af sprogbarrierer.
• Banken havde angiveligt svaret, at det ikke var et problem, og havde rig mulighed for at informere om en maksgrænse, når virksomheden indbetalte store beløb.
• Virksomheden afviste at have til hensigt at snyde eller handle ulovligt.
• Virksomheden fik et uanmeldt besøg af bagmandspolitiet, hvor de fuldt ud samarbejdede og fremlagde al ønsket dokumentation.

Bøder og Appel

• Vidnet havde personligt vedtaget og betalt en bøde på 14.000 kr. i samråd med sin advokat.
• Virksomheden argumenterede for, at en bøde på 280.000 kr. var uberettiget, da de mente at have handlet i god tro og i dialog med banken.
• Den personlige bøde på 14.000 kr. og datterens tilsvarende bøde udgjorde tilsammen 10 procent af den samlede bøde (280.000 kr. + 14.000 kr. + datterens bøde).

Retten behandlede sagen, der var anket, ved en hovedforhandling den 30. august 2018. Tiltalte A/S var tiltalt for overtrædelse af Hvidvaskloven § 78, stk. 3 og Hvidvaskloven § 5 i forbindelse med modtagelse af kontante betalinger over den tilladte grænse. Dokumentet er en retsbog, der gengiver forklaringerne afgivet under denne hovedforhandling, hvor virksomheden argumenterede mod en idømt bøde på 280.000 kr. for overtrædelsen. Den endelige afgørelse i appelsagen fremgår ikke af dette dokument.