Sag om litispendens og ulovlig udstykning af krav i OW Bunker-konkurs

Sagen, betegnet Konkurssag II, er en af flere sager, der udspringer af konkursen af OW Bunker A/S den 7. november 2014. Sagen omhandler et spørgsmål om afvisning som følge af litispendens eller uberettiget udstykning af krav.

Konkursboernes Forberedende Skridt

OW Bunker A/S og andre selskaber i OW Bunker-koncernen, herunder Wrist Marine Supplies A/S, blev taget under konkursbehandling i Skifteretten i Aalborg. Advokat Søren Halling-Overgaard blev udpeget som ad hoc kurator til at varetage ansvarsundersøgelser i boerne. Efter en redegørelse fra december 2015, der indikerede grundlag for krav mod de sagsøgte, blev ad hoc kurator bemyndiget til at beslutte og føre eventuelle sager.

Den 6. juni 2016 anbefalede kuratorerne i en cirkulæreskrivelse, at der blev anlagt en retssag om et tilbagesøgningskrav på op til 1.214 mio. kr. og et erstatningskrav på op til 2.000 mio. kr. mod de sagsøgte. Det blev anbefalet, at kravene blev rejst under én samlet sag på vegne af konkursboerne, idet kuratellet skulle transportere de respektive konkursboers krav til ét af konkursboerne, O.W. Supply & Trading A/S under konkurs, som havde midler til at dække sagsomkostninger.

Finansiering af Retssager

I september 2016 rejste ad hoc kurator krav på 1.214 mio. kr. vedrørende udbytteudlodninger og 1.548.706.482 kr. i erstatning mod de sagsøgte, dog begrænset til 1 mia. kr. for visse sagsøgte. Kravene blev rejst på vegne af flere konkursboer. En forespørgsel til kreditorerne om fuld finansiering af retssagen resulterede ikke i tilsagn.

Den 22. december 2016 indgik konkursboerne en transportaftale, hvorved ansvars- og erstatningskrav samt krav om tilbageførsel af udlodninger blev transporteret til O.W. Supply & Trading A/S under konkurs. Formålet var, at dette bo som indehaver af kravene kunne udtage stævning.

Anlæg af Konkurssag I

Den 23. december 2016 udtog O.W. Supply & Trading A/S under konkurs stævning (Konkurssag I) mod de sagsøgte og andre. Påstanden var, at de in solidum eller hver for sig skulle betale 200 mio. kr. som følge af udlodninger og yderligere 200 mio. kr. i erstatning. Det blev anført, at det samlede krav vedrørende udlodninger var 1.214 mio. kr., men at beløbet var begrænset til 200 mio. kr. af procesøkonomiske årsager, med forbehold for senere forhøjelse.

OW Lux S.à r.l. anmodede Skifteretten i Aalborg om at tilsidesætte ad hoc kurators beslutning om sagsanlæg af Konkurssag I. Skifteretten afviste dette den 30. juni 2017, og kendelsen blev ikke kæret.

Anlæg af Konkurssag II og III

Efter at kreditorerne i september 2017 stemte imod en finansieringsaftale med Lion Point Master Fund Ltd., men senere trak deres indsigelse tilbage, blev transportaftalen af 22. december 2016 delvist tilbagetransporteret. Den 4. oktober 2017 udtog konkursboerne OW Bunker A/S og Wrist Marine Supplies A/S stævning (Konkurssag II) med påstand om betaling af 1.014 mio. kr. med tillæg af renter. Dette krav vedrørte den resterende del af det samlede krav på 1.214 mio. kr. vedrørende udlodninger.

Samme dag udtog konkursboerne stævning i Konkurssag III med påstand om betaling af 800 mio. kr. vedrørende erstatningskrav. Konkurssag III blev afvist af Østre Landsret den 31. marts 2020, da retten fandt, at konkursboerne ikke havde godtgjort en anerkendelsesværdig interesse i at udstykke erstatningskravet, som var omfattet af både Konkurssag I og Konkurssag III.

Andre Relevante Forhold

SKAT traf den 12. september 2017 afgørelse om, at OW Bunker A/S havde pligt til at indeholde udbytteskat af en udlodning på 557,5 mio. kr. til OW Lux S.à r.l., hvilket resulterede i en skattepligt på 139.375.000 kr. Afgørelsen er påklaget.

Revisornævnet pålagde den 31. august 2020 to statsautoriserede revisorer fra Deloitte bøder på 50.000 kr. for tilsidesættelse af god revisorskik i forbindelse med en reviewerklæring af 27. december 2013 i Wrist Marine Supplies A/S. Denne afgørelse er indbragt for domstolene.

Landsrettens Begrundelse og Resultat

Landsretten fandt, at de sagsøgtes indsigelser om litispendens og ulovlig udstykning af krav udgjorde formalitetsspørgsmål. Disse spørgsmål kunne retten rejse af egen drift på ethvert tidspunkt under forhandlingen, jf. Retsplejeloven § 337. Formalitetsindsigelserne var derfor ikke omfattet af tidsfristerne i Retsplejeloven § 351, stk. 4 og skulle ikke afvises som for sent fremsat.

Landsretten lagde til grund, at ad hoc kurator Søren Halling-Overgaard oprindeligt anbefalede, at konkursboernes krav på 1.214 mio. kr. i tilbagesøgning og 2.000 mio. kr. i erstatning blev rejst under én samlet sag. Dette skulle ske ved, at kuratellet transporterede de respektive konkursboers krav til ét af konkursboerne, O.W. Supply & Trading A/S under konkurs.

Den 22. december 2016 transporterede konkursboerne efter OW Bunker A/S, O.W. Bunker & Trading A/S og Wrist Marine Supplies A/S alle mulige ansvars- og erstatningskrav samt krav om tilbageførsel af udlodninger til O.W. Supply & Trading A/S under konkurs. Formålet var, at O.W. Supply & Trading A/S som indehaver af kravene kunne udtage stævning.

O.W. Supply & Trading A/S under konkurs udtog den 23. december 2016 stævning i Konkurssag I. Stævningen indeholdt en påstand om betaling af 200 mio. kr. vedrørende udlodninger i december 2013, som udgjorde en del af OW Bunker-koncernens samlede tab på 1.214 mio. kr. Det blev anført, at kravet alene indtaltes med 200 mio. kr. på grund af konkursboernes økonomiske situation, men med forbehold for senere forhøjelse til 1.214 mio. kr. Det fremgik også, at de rejste krav var overdraget til O.W. Supply & Trading A/S ved transportaftalen af 22. december 2016.

Landsretten konkluderede, at kravet i Konkurssag I (påstand 1.1) angik OW Bunker-koncernens samlede krav vedrørende udlodninger i december 2013 på 1.214 mio. kr., hvoraf en ideel andel på 200 mio. kr. blev indtalt. Det ændrede ikke herved, at ad hoc kurator senere bekræftede, at påstandene i Konkurssag I var nedlagt uafhængigt af transporterklæringen.

Konkurssag II blev udtaget den 4. oktober 2017 med påstand om betaling af den resterende del af det samlede krav på 1.214 mio. kr. Landsretten henviste til sin dom af 31. marts 2020 vedrørende Konkurssag III, hvor det blev fastslået, at principperne om retskraft og procesøkonomi tilsiger, at en sagsøger som udgangspunkt medtager alle forfaldne erstatningskrav under samme sag i stedet for at udstykke dem i flere delkrav. Landsretten fandt, at konkursboerne heller ikke i denne sag havde godtgjort en anerkendelsesværdig interesse, der kunne føre til fravigelse af dette udgangspunkt.

Som følge heraf tog landsretten de sagsøgtes afvisningspåstand til følge.

Afgørelse

Sagen afvises.

Sagsomkostninger

OW Bunker A/S under konkurs og Wrist Marine Supplies A/S under konkurs, begge ved ad hoc kurator, advokat Søren Halling-Overgaard, skal in solidum betale sagsomkostninger til de sagsøgte som følger:

Beløbene er fastsat skønsmæssigt ud fra sagens omfang og karakter samt arbejdets omfang og ansvar. Beløbene til OW Lux S.à r.l., Altor Fund II GP Limited, Sagsøgte 1 og Sagsøgte 2 er inkl. moms, da disse sagsøgte ikke er momsregistreret.

Sagsomkostningerne skal betales inden 14 dage og forrentes efter Renteloven § 8 a.