Kendelse om lovlighed af udlevering til USA for bedrageri

Denne kendelse omhandler en anmodning fra de amerikanske myndigheder om udlevering af en rumænsk statsborger, benævnt Sigtede, til strafforfølgning i USA for bedrageri via elektronisk overførsel.

Sagens Baggrund

• De amerikanske myndigheder anmodede den 12. februar 2013 om udlevering af Sigtede til strafforfølgning for bedrageri via elektronisk overførsel.
• Justitsministeriet besluttede den 1. august 2013, at Sigtede skulle udleveres til USA.
• Sigtedes forsvarer meddelte samme dag, at Sigtede ønskede sagen indbragt for retten, hvilket Nordjyllands Politi gjorde den 14. august 2013.
• Sigtede blev anholdt den 11. januar 2013 i Frederikshavn og har været varetægtsfængslet siden den 12. januar 2013, jf. Retsplejeloven § 768a, stk. 1, nr. 1.

Anklagemyndighedens Påstand

Anklagemyndigheden påstod, at Justitsministeriets beslutning af 1. august 2013 skulle kendes lovlig.

Sigtedes Påstand

Sigtede påstod, at Justitsministeriets beslutning af 1. august 2013 skulle kendes ulovlig.

Sagsfremstilling og Anklagens Indhold

• Sigtede er sigtet for at have været en del af et kriminelt netværk, der bedrog personer ved at foregive at sælge varer online, som aldrig blev leveret efter betaling via elektroniske pengeoverførsler.
• Sigtede skulle have hævet ca. 161.000 USD af de forurettedes indbetalinger, hvoraf en del blev overført til medgerningsmænd, og resten beholdt selv. Han benyttede angiveligt aliasser og falske dokumenter.
• En anklagejury rejste tiltale mod Sigtede og tre andre den 17. april 2008, hvilket førte til en arrestordre den 18. april 2008. Senere anklageskrifter har erstattet de tidligere, men tiltalen mod Sigtede er uændret.

Sigtedes Forklaring

• Sigtede nægtede kendskab til de konkrete sigtelser og oplyste, at han først hørte om sagen ved anholdelsen i januar 2013.
• Han benægtede at have solgt genstande på internettet eller at kende til de nævnte aliasser, selvom han indrømmede at have besiddet et falsk identitetskort i et andet navn i forbindelse med et butikstyveriforsøg i Florida i 2007.
• Sigtede forklarede, at han har boet i Danmark i flere år, har fast tilknytning til arbejdsmarkedet og en forlovet i Danmark. Han frygtede, at hans identitet var blevet misbrugt.

Rettens Begrundelse

Retten lagde til grund, at spørgsmålet om udlevering afgøres efter Udleveringsloven og ikke traktaten af 22. juni 1972 mellem Danmark og USA, jf. Østre Landsrets kendelse af 2. juli 2009.

Dobbelt Strafbarhed

• Retten fandt, at kravet om dobbelt strafbarhed i Udleveringsloven § 2a var opfyldt, da de handlinger, Sigtede er tiltalt for, ville være strafbare efter dansk ret med fængsel i mindst 1 år.
• Dette gælder, uanset om handlingerne henføres under Straffeloven § 172, stk. 2 (dokumentfalsk) og Straffeloven § 286, stk. 2 (bedrageri af særlig grov beskaffenhed), eller subsidiært under Straffeloven § 172, stk. 1 og Straffeloven § 285, stk. 1 (bedrageri af grov beskaffenhed).

Arrestordre og Bevismæssigt Grundlag

• Arrestordren af 18. april 2008 blev anset for gyldig, og betingelsen i Udleveringsloven § 3, stk. 1 var opfyldt.
• Retten fandt ikke, at der forelå særlige omstændigheder, der gav begrundet tvivl om rigtigheden af den amerikanske bevisbedømmelse, og Udleveringsloven § 3, stk. 4 var derfor ikke til hinder for udlevering.

Humanitære Hensyn

• Sigtedes personlige forhold og den forløbne tid siden handlingerne blev begået, fandtes ikke at stå i et sådant misforhold til lovovertrædelsens beskaffenhed og de amerikanske myndigheders interesse i udleveringen, at udlevering måtte anses for uforenelig med humanitære hensyn eller i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 eller Udleveringsloven § 7.
• Retten bemærkede, at Sigtede selv var flygtet fra USA, hvilket bidrog til den forløbne tid.

Justitsministeriets beslutning af 1. august 2013 om udlevering af Sigtede til strafforfølgning i USA kendes lovlig. Statskassen skal betale sagens omkostninger.