Cirkulære om Danmarks Finansielle Efterretningsenhed (FIU)

Opgavevaretagelse

§ 1. Hvidvasksekretariatet har i overensstemmelse med gældende regler adgang til de oplysninger, som er nødvendige for, at Hvidvasksekretariatet kan varetage sine opgaver som anført i hvidvasklovens § 29, stk. 2.

§ 2. Hvidvasksekretariatets analysefunktion består af følgende:

1. operativ analyse, som fokuserer på individuelle tilfælde og bestemte mål eller relevante udvalgte oplysninger, afhængig af typen og mængden af de modtagne oplysninger og den forventede anvendelse af oplysningerne efter formidling, og

2. strategisk analyse, som vedrører tendenser og mønstre for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

§ 3. Hvidvasksekretariatet skal så vidt muligt give feedback til underretningspligtige personer og virksomheder vedrørende anvendeligheden af og opfølgningen på underretninger om mistanke om hvidvask og finansiering af terrorisme.