Indholdsfortegnelse
(Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1264/2012 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 vedrørende restriktive foranstaltninger over for Iran og opdatering af sanktionslisten)
Bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2012.
Se side 71 i denne EUT.
I.
Den person og de enheder, der er opført på listen nedenfor, tilføjes til listen i bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012.
Person
| Navn | Identificerende oplysninger | Begrundelse | Opført på listen den | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Babak Zanjani | Fødselsdato: 12 marts 1971 | Babak Zanjani hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i EU's retsakter om Iran og yder finansiel støtte til den iranske regering. Babak Zanjani er en central figur i forbindelse med iranske oliehandler og overførsel af olierelaterede penge. Babak Zanjani ejer og driver koncernen Sorinet Group, der har base i De Forenede Arabiske Emirater, og nogle af disse selskaber benyttes af Babak Zanjani til kanalisering af olierelaterede betalinger. | 22.12.2012 |
Enheder
| Navn | Identificerende oplysninger | Begrundelse | Opført på listen den | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC) | No. 1, Teheran, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184 Tlf.: +98-21-77606030 Websted: www.niopdc.ir | Datterselskab af National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) | 22.12.2012 |
| 2. | Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC) | No. 194, Teheran, Sepahbod Gharani Ave. Tlf.: +98-21-88801960/+98-21-66152223 Fax: +98-21-66154351 Websted: www.ioptc.com | Datterselskab af National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) | 22.12.2012 |
| 3. | National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC) | No. 263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave. P.O.Box: 11365/6714 Tlf.: +98-21-88907472 Fax: +98-21-88907472 Websted: www.nioec.org | Datterselskab af National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) | 22.12.2012 |
| 4. | Iran Composites Institute | Iran Composites Institute, Iranian University of Science and Technology, 16845-188, Teheran, Iran, Tlf.: 98 217 3912858 Fax: 98 217 7491206 E-mail: ici@iust.ac.ir Websted: http://www.irancomposites.org | Iranian Composites Institute (ICI, alias Composite Institute of Iran) hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i FN's og EU's sanktioner over for Iran og yder direkte støtte til Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter. ICI har siden 2011 haft kontrakt som leverandør af IR-2M centrifugerotorer til Iran Centrifuge Technology Company (TESA), der er opført på EU's liste. | 22.12.2012 |
| 5. | Jelvesazan Company | 22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Isfahan, Iran Tlf.: 98 0311 2658311 15 Fax: 98 0311 2679097 | Jelvesazan Company hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i FN's og EU's sanktioner over for Iran og yder direkte støtte til Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter. Jelvesazan forsøgte fra begyndelsen af 2012 at levere kontrollerede vacuumpumper til Iran Centrifuge Technology Company (TESA), der er opført på EU's liste. | 22.12.2012 |
| 6. | Iran Aluminium Company | Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran Tlf.: 98 861 4130430 Fax: 98 861 413023 Websted: www.iralco.net | Iran Aluminium Company (alias IRALCO, Iranian Aluminium Company) hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i FN's og EU's sanktioner over for Iran og yder direkte støtte til Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter. IRALCO havde fra medio 2012 kontrakt på levering af aluminium til Iran Centrifuge Technology Company (TESA), der er opført på EU's liste. | 22.12.2012 |
| 7. | Simatec Development Company | Simatec Development Company hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i FN's og EU's sanktioner over for Iran og yder direkte støtte til Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter. Simatec indgik fra begyndelsen af 2010 aftale med Kalaye Electric Company (KEC), der er opført på EU's liste, om at skaffe Vaconomformere til drift af uranberigelsescentrifuger. Simatec forsøgte fra medio 2012 at skaffe EU-kontrollerede omformere. | 22.12.2012 | |
| 8. | Aluminat | 1. Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (fabrik) 2. Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Teheran Tlf.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237 Fax: 98 21 22057127 Websted: www.aluminat.com | Aluminat hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i FN's og EU's sanktioner over for Iran og yder direkte støtte til Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter. Aluminat havde i begyndelsen af 2012 kontrakt på levering af 6061-T6-aluminium til Iran Centrifuge Technology Company (TESA), der er opført på EU's liste. | 22.12.2012 |
| 9. | Organisation of Defensive Innovation and Research | Organisation of Defensive Innovation and research (SPND) hjælper personer og enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i FN's og EU's sanktioner over for Iran og yder direkte støtte til Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter. IAEA har knyttet forbindelse mellem SPND og bekymringerne over de eventuelle militære dimensioner af Irans nuklearprogram, som Iran fortsat nægter at samarbejde om. SPND drives af Mohsen Fakhrizadeh, der er opført på FN's liste, og indgår iMinistry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL, der blev opført på EU's liste i maj 2011). Davoud Babaei blev opført på EU's liste i december 2011 pga. sin rolle som SPND's sikkerhedschef, hvor han er ansvarlig for, at der ikke udleveres oplysninger, herunder til IAEA. | 22.12.2012 | |
| 10. | First Islamic Investment Bank | Filial: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450 Tlf.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110 Filial: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000 Investorforbindelser: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesien; Sydjakarta; Jakarta; 12950 | First Islamic Investment Bank (FIIB) hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i EU's lovgivning om Iran og yder finansiel støtte til den iranske regering. FIIB indgår i koncernen Sorinet Group, der ejes og drives af Babak Zanjani. Den anvendes til kanalisering af Irans olierelaterede betalinger. | 22.12.2012 |
| 11. | International Safe Oil | International Safe Oil (ISO) hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i EU's lovgivning om Iran og yder finansiel støtte til den iranske regering. ISO indgår i koncernen Sorinet Group, der ejes og drives af Babak Zanjani. Det anvendes til kanalisering af Irans olierelaterede betalinger. | 22.12.2012 | |
| 12. | Sorinet Commercial Trust | SCT Bankers Company Filial: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, UAE, P.O.Box 31988 Tlf.: 0097 14 3257022-99 E-mail: INFO@SCTBankers.com Dubai SWIFT-kode: SCTSAEA1 Filial: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P.O.Box 1618 Tlf.: +98 764 444 32 341-2 Fax: +98 764 444 50 390-1 | Sorinet Commercial Trust (SCT) hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i EU's lovgivning om Iran og yder finansiel støtte til den iranske regering. SCT indgår i koncernen Sorinet Group, der ejes og drives af Babak Zanjani. Det anvendes til kanalisering af Irans olierelaterede betalinger. | 22.12.2012 |
| 13. | Hong Kong Intertrade Company Ltd | Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong | Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO)) hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i EU's retsakter om Iran og yder finansiel støtte til den iranske regering. HKICO fungerersom dækselskab, der kontrolleres af National Iranian Oil Company (NIOC), der er opført på EU's liste. HKICO skulle medio 2012 modtage millioner af dollars fra NIOC's oliesalg. | 22.12.2012 |
| 14. | Petro Suisse | Petro Suisse Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Schweiz | Petro Suisse hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i EU's retsakter om Iran og yder finansiel støtte til den iranske regering. Det er et dækselskab, der kontrolleres af NIOC, der er opført på EU's liste. NIOC stiftede Petro Suisse og havde planer om at anvende Petro Suisse' konti til at foretage og modtage betalinger. Petro Suisse var fortsat i kontakt med NIOC i 2012. | 22.12.2012 |
| 15. | Oil Industry Pension Fund Investment Company | No 234, Taleghani St, Teheran Iran | Irans Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, alias Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) yder finansiel støtte til den iranske regering. OPIC drives under det iranske olieministerium og National Iranian Oil Company (NIOC), der begge er opført på EU's liste. Det er aktionær i en række selskaber, der er opført på EU's liste. | 22.12.2012 |
| 16. | CF Sharp and Company Private Limited | Enheden har ydet støtte til Irano-Hind Shipping Company (IHSC) (opført på FN's liste den 9. juni 2010) for at omgå de sanktioner, der var vedtaget over for den. Efter opførelsen på listen forsøgte IHSC at skjule, at den ejede tre tankere ved at overlade ledelsen først til Noah Ship Management og derefter til Marian Ship Management. CF Sharp and Co deltog i disse aktiviteter og indgik en kontrakt med IHSC om ledelsen af besætningen på de tre tankere. Denne kontrakt blev gennemført af Noah Ship Management og af Marian Ship Management. | 22.12.2012 | |
| 17. | Sharif University of Technology | Azadi Ave, 11365-8639, Teheran, Iran Tlf.: 98 21 66022727 Fax: 98 21 66036005 Websted: www.sharif.ir | Sharif University of Technology (SUT) hjælper enheder, der er opført på listen, med at overtræde bestemmelserne i FN's og EU's sanktioner over for Iran og yder støtte til Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter. SUT stillede i slutningen af 2011 laboratorier til rådighed for den iranske nuklearenhed Kalaye ElectricCompany (KEC), der er opført på FN's liste og Iran Centrifuge Technology Company (TESA), der er opført på EU's liste. | 22.12.2012 |
| 18. | Moallem Insurance Company (alias: Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.) | No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Teheran 1517973511, Iran. PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Teheran 19699, Iran Tlf.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835 Fax: (98-21) 88771245 Websted: www.mic-ir.com | IRISL's hovedforsikringsselskab | 22.12.2012" |
II.
Oplysningerne om de enheder, der er opført i bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012, og som er opført nedenfor, ændres til følgende oplysninger:
| Navn | Identificerende oplysninger | Begrundelse | Opført på listen den | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Technology Cooperation Office (TCO) under den iranske præsidents kontor (alias: Center for Innovation and Technology (CITC)) | Teheran, Iran | Ansvarlig for Irans teknologiske udvikling gennem relevante udenlandske forbindelser med henblik på indkøb og uddannelse. Støtter atom- og missilprogrammerne. | 26.7.2010 |
| 2. | Sureh (alias: Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (alias: Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran) | Hovedkontor: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teheran Kompleks: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Isfahan | En virksomhed, der er et datterselskab af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), som er omfattet af FN-sanktioner, og som består af Uranium Conversion Facility, Fuel Manufacturing Plant og Zirconium Production Plant. | 23.5.2011 |
| 3. | Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.; Faraz Royal Qeshm Company LLC) | Adresse: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teheran, Iran | Ejes eller kontrolleres af IRGC. | 23.01.2012" |
III.
Følgende enheder fjernes fra listen i bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012.
1. CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd
2. Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)