Hvidvask af 110 mio. kr. og narkosmugling via SKY-ECC: 12 års fængsel stadfæstet af Østre Landsret

Tiltaltes virksomhed som krypteret pengekurer og veksler via SKY-ECC

Tiltalte drev forretningen Forretning1 på Adresse1 i København og benyttede den krypterede beskedtjeneste SKY-ECC med profilen "Profil1" og brugernavnet "Profil1" til at modtage instrukser fra narkotikahandlere og fungere som pengeveksler og -kurer. Han opererede i forening med Person1 (hvis sag behandles særskilt) og med en række uidentificerede personer.

Tiltalte forklarede under sagen, at han modtog og afleverede kontanter fra personer, der henvendte sig via krypterede tjenester, herunder SKY-ECC. Han eller hans chauffører modtog og afleverede pengene i Danmark og i udlandet. Tiltalte erkendte at være klar over, at pengene hidrørte fra ulovlige aktiviteter, men forklarede, at han ikke bekymrede sig om, hvilken type ulovlig aktivitet der var tale om, da det "ikke involverede ham" og "ikke kom ham ved".

Angående den krypterede kommunikation hævdede tiltalte, at han:

• Ikke læste alle modtagne beskeder
• Overvejende kun læste beskeder, der vedrørte ham direkte
• Ikke forholdt sig til fotos
• Blot talte personerne bag profilerne "efter munden", lavede "drengesnak" og "sniksnak", når han besvarede øvrige beskeder

Begge instanser fandt denne forklaring utroværdig og lagde derimod den dokumenterede SKY-ECC-korrespondance til grund.

Forhold 1: Organiseret hvidvask af mindst 110 mio. kr. (juni 2020 – marts 2021)

Tiltalen: I perioden fra den 19. juni 2020 til den 8. marts 2021 modtog, besad og omvekslede tiltalte ikke under 110.000.000 DKK i kriminelt udbytte. Handlingerne foregik på flere kendte og ukendte adresser, herunder i Forretning1 i København, og skete i medvirken med Person1 og flere uidentificerede personer, som led i organiseret hvidvask mod betydeligt vederlag.

Belønningen var betydelig, og tiltalte konverterede og overdrog pengene til udlandet med henblik på at skjule eller tilsløre pengenes ulovlige oprindelse.

Hjemmel: Straffeloven § 290a, stk. 2, jf. stk. 1, jf. Straffeloven § 89.

Tiltaltes erkendelse og rettens afgørelse: Tiltalte erkendte fuldt ud dette forhold. Retten lagde det på baggrund af erkendelsen og bevisførelsen til grund, at tiltalte havde overtrådt § 290a, stk. 2, jf. stk. 1, og fandt ham skyldig.

Forhold 2 og 2a: Medvirken til smugling af 6 kg kokain fra Holland – 108.000 euro i delvis betaling

Hændelsesforløb i juli 2020:

I perioden fra den 12. til 17. juli 2020 koordinerede tiltalte via SKY-ECC betalingen for 6 kg kokain, der skulle smugles fra Holland til Danmark. Kronologien i den krypterede korrespondance udgjorde det centrale bevis:

Kokainen var skjult i et hulrum i en hollandsk indregistreret varevogn. Tiltalte havde foranstaltet overførslen af 108.000 euro fra SKY-ECC profilen Profil3 til profilen Profil2 som delvis betaling for kokainen.

Vidnet Vidne1 forklarede i landsretten, at han benyttede Sky-profilen Profil3 og brugernavnet Profil3, og at han havde bestilt 6 kg kokain af en sælger i Holland.

Bevisvurdering: Landsretten tilsidesatte tiltaltes forklaring om, at han ikke læste de pågældende beskeder eller åbnede filerne. Retten fandt dette utroværdigt henset til hans øvrige ageren i perioden, herunder antallet af krypterede beskeder og hans prompte svar den 16. juli 2020 kl. 21:01:40 på beskeder fra Profil2. Landsretten fandt det herefter bevist, at tiltalte indså, at han ved transporten af pengene medvirkede til kokainsmugling.

Forhold 3 og 3a: Medvirken til indsmugling af 22 kg kokain og 100 kg amfetamin – 2.093.200 kr. i kontanter

Hændelsesforløb januar–februar 2021:

I perioden fra den 23. januar til 7. februar 2021 koordinerede tiltalte via SKY-ECC med Person2, der benyttede profilen Profil4, betaling for 22 kg kokain og 100 kg amfetamin til indførelse i Danmark. Den samlede aftalt pris var 2.750.000 DKK.

Den resterende mængde på 12 kg kokain og 35 kg amfetamin (af de aftalte 22 kg/100 kg) blev aldrig leveret.

Bevisvurdering: Landsretten tilsidesatte tiltaltes forklaring om, at han ikke vidste, hvad "22 stænger og 100 kg amf" refererede til. Retten lagde navnlig vægt på samtalens indhold og kontekst, herunder Person2s besked om "Fattigmands coke". Retten bemærkede endvidere, at tiltalte den 31. oktober 2020 havde haft korrespondance om den i Forhold 2 beslaglagte kokain – hvorved det var etableret, at tiltalte kendte til kokain-terminologi i dette kriminelle miljø.

Forhold 4 og 4a: Hashhandel for 22 mio. kr. via SKY-ECC – frifindelse for narkotikamedvirken i landsretten

Tiltalen: I perioden fra den 28. juni 2020 til den 8. marts 2021 overførte tiltalte i alt 22.158.759 DKK for fem uidentificerede hashhandlere via SKY-ECC. Beløbet svarede ved beregning til betaling for ca. 399 kg hash.

Tiltaltes personlige forhold, strafferegister og varetægtsfængsling

Personlige forhold:

• Tiltalte (født april 2000) havde startet en virksomhed op, som på domstidspunktet var under likvidation
• Har en kæreste, som han har været kærester med i to år — heraf halvandet år under fængslingen
• Parret havde planlagt at få børn; kæresten mistede et barn efter tiltaltes anholdelse

Strafferegister (relevant for sagen):

Byretten lagde i formildende retning vægt på, at tiltalte ikke var tidligere straffet for kriminalitet af lignende karakter.

Frihedsberøvelse: Tiltalte har været varetægtsfængslet siden den 16. juni 2023.

Landsrettens strafudmåling, konfiskation og sagsomkostninger

Strafudmåling:

Byrettens flertal (2 ud af 3 voterende) fastsatte straffen til fængsel i 12 år. En voterende stemte for 11 år under henvisning til tiltaltes rolle som "pengemand" og hans gode personlige forhold som yderligere formildende omstændigheder.

Landsretten stadfæstede 12-årsstraffen og anførte følgende ved strafudmålingen:

Skærpende:

• Karakteren og omfanget af den begåede kriminalitet
• Arten og mængden af narkotika i Forhold 2 (6 kg kokain) og Forhold 3 (10 kg kokain + 65 kg amfetamin + forsøg)
• Størrelsen af de hvidvaskede beløb i Forhold 1 (110 mio. kr.), 2a (108.000 euro), 3a (2.093.200 kr.) og 4a (22.158.759 kr.)
• Den professionelle udførelse og det store antal transaktioner

Formildende:

• Tiltalte havde primært rollen som pengekurer/pengemand og ikke som egentlig narkotikahandler

Hjemmel for straf: Straffeloven § 191, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2, jf. Lov om euforiserende stoffer § 3, jf. bekendtgørelsen om euforiserende stoffer § 30, stk. 2 (tidligere § 27, stk. 2), jf. bilag 1, liste b, nr. 30 og 70, jf. Straffeloven § 23 og til dels Straffeloven § 21, og Straffeloven § 290a, stk. 2, jf. stk. 1, jf. Straffeloven § 89.

Konfiskation:

Følgende er konfiskeret:

• 2 stk. armbåndsure af mærket Rolex Oyster Perpetual (koster B4/16 og B4/17) – samlet vurderet til 236.000 kr., jf. Straffeloven § 75, stk. 2 og Straffeloven § 76a
• 1 stk. mobiltelefon af mærket Google Pixel (koster C1/20), der har været anvendt til strafbar handling