Forsøg på hvidvask af 2,3 millioner kroner i Københavns Lufthavn fører til fængsel og udvisning

Stridens kerne: Hvidvaskforsøg med 2,3 mio. kr. i lufthavnen

Tiltalte1 og Tiltalte2 rejste sammen fra Sverige via København til Tyrkiet. Ved en toldkontrol blev der påvist store summer i forskellige valutaer. Tiltalte1s håndbagage indeholdt 79.223 kr., og Tiltalte2s håndbagage indeholdt 78.959 kr. Yderligere 2.144.397 kr. blev fundet i to indtjekkede kufferter, der var registreret i Tiltalte1s navn. Pengene var systematisk pakket i bundter med elastikker og tape.

Tiltalte2 hævdede i første instans, at pengene stammede fra 10 års opsparing og lån i fire banker, og at formålet var køb af tøj og en bolig i Tyrkiet. Tiltalte1 hævdede, at hun var uvidende om kufferternes indhold og kun holdt 6.950 euro for medtiltalte på dennes anmodning.

Parternes påstande og retsgrundlag

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om:

• Domfældelse for forsøg på hvidvask af særlig grov beskaffenhed efter Straffeloven § 290a, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 21.
• Fængselsstraf til begge tiltalte.
• Konfiskation af kontanter svarende til 2,3 millioner kr. jf. Straffeloven § 75, stk. 1.
• Udvisning med indrejseforbud (for bestandigt henholdsvis 6 år) jf. Udlændingeloven § 24, nr. 2 og Udlændingeloven § 32.

De tiltalte nedlagde påstand om frifindelse, subsidiært om mildeste dom, samt protesterede mod udvisning og konfiskation af visse mindre beløb i Tiltalte1s håndbagage.

Rettens begrundelse og vurdering af troværdighed

Retten afviste begge tiltaltes forklaringer som konstruerede og utroværdige. Rettens vurdering hvilede på manglende dokumentation, modstridende oplysninger og retsgenetiske fund.

Retten tilsidesætter i det hele tiltalte 2s forklaring om pengenes oprindelse som konstrueret til lejligheden og utroværdig. Retten har herved lagt vægt på, at pengene forelå i flere forskellige valutaer, og at tiltalte ikke har kunnet fremlægge nogen dokumentation for de lån, som han har forklaret er optaget i fire banker.

Det bemærkes herved, at de indhentede oplysninger fra Skatteverket Sverige for tiltalte viser dels et underskud på ca. 85.000 svenske kroner for 2020, dels et overskud på ca. 61.000 svenske kroner for 2021.

For så vidt angår Tiltalte1 fastholdt retten, at hendes manglende viden om kufferterne ikke var troværdig, navnlig fordi kufferterne blev indtjekket i hendes navn uden at hun bemærkede det, og fordi det forekom urimeligt, at medtiltalte skulle udsætte hende for transportrisikoen uden hendes viden.

Retten finder endelig, at det forekommer mindre troværdigt, at tiltalte 2 skulle udsætte tiltalte 1 for den risiko, der var forbundet med transporten af pengene.

Retten konkluderede, at begge tiltalte vidste eller måtte formode, at pengene var udbytte fra strafbare forhold, og at transporten til Tyrkiet havde til formål at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse.

Udvisning og proportionalitet i lyset af EU-retten

Da begge tiltalte er svenske statsborgere, krævede udvisning en konkret proportionalitetsvurdering efter EU-retten om fri bevægelighed. Retten foretog en vurdering efter direktiv 2004/38/EF (opholdsdirektivet) sammenholdt med Udlændingeloven § 26b.

Retten finder, at den udøvede kriminalitet er udtryk for en adfærd, der udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse, jf. artikel 27, stk. 2, 2. led, i direktiv 2004 38 EF af 29. april 2004.

Ved proportionalitetsvurderingen lagde retten vægt på den grove kriminalitet samt de tiltaltes manglende tilknytning til Danmark. Retten fandt, at udvisning ikke strider mod proportionalitetsprincippet eller Danmarks internationale forpligtelser.

Afgørelse og strafudmåling

Københavns Byret afsagde dom den 8. marts 2023, som Østre Landsret stadfæstede den 18. december 2024 for Tiltalte1. Tiltalte2s sag blev afsluttet ved byretten.

Straffens størrelse blev fastsat med hensyn til forholdets karakter, beløbets størrelse, medvirkningen i fællesskab med ukendte gerningsmænd samt Tiltalte1s mere underordnede rolle. Samtlige 2,3 millioner kroner konfiskeredes til fordel for statskassen. De tiltalte pålægges at betale sagens omkostninger i solidum, dog afholder de hver især salær til egen forsvarer. Landsretten stadfæstede dommen og pålagde Tiltalte1 at betale omkostninger for landsretten.