Dom for groft hvidvask efter databedrageri – Landsretten nedsatte straf til 6 måneders betinget fængsel

Sagens oplysninger og anklagepunkter

Tiltalte blev ved anklageskrift af 23. september 2020 tiltalt for to forhold:

• Forhold 1: Databedrageri, subsidiært hæleri. Det påstod anklagemyndigheden, at tiltalte via forfalskede e-mails havde vildledt Forurettede2 A/S til at overføre 72.260 US dollars (svarende til 460.700,86 kr.) til tiltaltes konto i stedet for til den retmæssige modtager, Forurettede1 A/S.
• Forhold 2: Hvidvask. Påstanden var, at tiltalte modtog beløbet og herefter videreoverførte det til flere ukendte konti med det formål at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse.

Tiltalte nægtede skyld i den principale tiltale og i hvidvask, men erkendte sig skyldig i den subsidiære tiltale om hæleri. Tiltalte vedstod erstatningskravet fra Forurettede1 A/S på 460.700,86 kr.

Tiltalte forklarede, at han modtog pengene uden at vide hvorfor, kort efter hjemkomst fra ferie i Thailand. Han påstod, at han overførte størstedelen af beløbet til fem konti tilhørende venner og familie af gavmildhed, uden at overveje pengenes oprindelse. Tiltalte udtalte, at han ikke lagde mærke til afsenderoplysningerne og havde begrænset IT-kendskab.

Stridens kerne: Hvidvask og forsæt

Byretten frifandt tiltalte for databedrageri, da beviserne ikke med tilstrækkelig sikkerhed godgjorde, at han stod bag e-mailsvindlen. Byretten fandt dog tiltaltes forklaring om uvidenhed og gavmildhed utroværdig, idet kontooplysningerne detaljeret viste afsender og den retmæssige modtager. Byretten fandt derfor tiltalte skyldig i hæleri og hvidvask og fastsatte straffen til 8 måneders betinget fængsel med vilkår om 150 timers samfundstjeneste.

Ved anken til Østre Landsret nedlagde anklagemyndigheden påstand om frifindelse i forhold 1 samt formildelse. Landsretten fremmede hovedforhandlingen i tiltaltes fravær efter Retsplejeloven § 920, stk. 2 og dokumenterede de afholdte forklaringer efter Retsplejeloven § 923.

Landsretten fulgte anklagemyndighedens påstand og frifandt tiltalte i forhold 1. I forhold til hvidvask i forhold 2 fandt landsretten, at bevisførelsen utvetydigt understøttede domfældelse. Retten lagde vægt på den korte tidsmæssige sammenhæng mellem modtagelsen og den umiddelbare opsplitning af beløbet på fem forskellige konti. Retten anførte bl.a.:

Under hensyn til den tidsmæssige nøje sammenhæng mellem beløbets indbetalning på tiltaltes konto og hans overførsler til andre konti, finder retten det bevist, at tiltalte under hensyn til hans forsæt til før forbrydelsen har forsøgt at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse.

Tiltaltes forklaring om at have modtaget pengene tilfældigt og overført dem af gavmildhed blev afvist. Retten konkluderede, at tiltalte vidste eller bestemt formodede, at beløbet stammede fra en strafbar handling, da detaljerede oplysninger fremgik direkte af kontoudtog.

Ved strafudmålingen fastsatte landsretten straffen som en tillægsstraf efter Straffeloven § 89 til 6 måneders fængsel. Retten henså til den lange sagsbehandlingstid (sagen var efterforsket færdig i juni 2020), tiltaltes personlige forhold og anklagemyndighedens påstand om formildelse.

Afgørelsen og vilkår

Østre Landsret ændrede byrettens dom således:

• Tiltalte frifindes for tiltalen i forhold 1 (databedrageri/hæleri).
• Tiltalte dømmes skyldig i hvidvask efter Straffeloven § 290 a, stk. 2, jf. stk. 1 i forhold 2.
• Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder.

Straffuldbyrdelsen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år, regnet fra landsrettens dom, på følgende vilkår:

• At tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold.
• At tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen.
• At tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 120 timer inden for en længstetid på 8 måneder.

Erstatningskravet på 460.700,86 kr. til Forurettede1 A/S var ikke omfattet af anken og vedbliver med at gælde. Statskassen betaler sagens omkostninger for landsretten. Tiltalte skal fortsat betale omkostningerne for byretten.