Hvidvask af udbytte (511.000 kr.) – Landsretten dømmer for grov hvidvask og fastsætter delvist betinget fængsel

Sagsfremstilling og påstande

Tiltalte modtog midler på konti i Bank1 og Bank2. Indbetalingerne svarer til beløb på falske fakturaer fra Virksomhed1 og Virksomhed2, hvor tiltaltes kontonummer var angivet som betalingskonto. Efter modtagelsen blev pengene videreoverført, hævet kontant eller forbrugt. Tiltalte forklarede, at hun lånte konti og telefon til sin daværende samlever, Person1, og at hun hævede kontanter til ham. Hun nægtede skyld.

• Tiltalte påstod frifindelse, subsidiært formildelse.
• Anklagemyndigheden påstod fængselsstraf, og anlagde appel med påstand om skærpelse.

Stridens kerne: Hvidvask vs. hæleri og straffuldbyrdelse

Byretten fandt det bevist, at tiltalte må have anset det som overvejende sandsynligt, at midlerne stammede fra strafbart forhold. Retten henførte dog forholdene under hæleri af særlig grov beskaffenhed, idet anklageskriftet efter byrettens opfattelse ikke konkretiserede konvertering og overførsel tilstrækkeligt. Tiltalte blev idømt 8 måneders ubetinget fængsel.

Ved landsretten blev stridspunktet fastslået til, om anklageskriftet opfyldte formkravene til en hvidvaskanklage, og om straffen kunne gøres delvist betinget. Tiltalte påstod frifindelse, mens anklagemyndigheden ønskede stadfæstelse med skærpelse.

Lovgrundlag og bevisvurdering

Anklagen var rejs efter Straffeloven § 290 a, stk. 2, jf. stk. 1 vedrørende hvidvask af særlig grov beskaffenhed. Bestemmelsen kræver, at den tiltalte har konverteret eller overført penge, der er udbytte af strafbare lovovertrædelser, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse, eller uberettiget har skaffet sig del i udbyttet. Tiltalen skulle være tilstrækkeligt præcis i henhold til Retsplejeloven § 834.

Byretten vurderede, at dette ikke var opfyldt, idet anklageskriftet ikke konkretiserede, hvilke beløb der var konverteret, hvornår eller hvordan. Landsretten tiltrådte dog den faktiske bevisvurdering:

Retten finder endvidere, at tiltalte under de foreliggende omstændigheder, herunder navnlig størrelsen af de indbetalte beløb og den omstændighed, at hun selv af flere omgange har hævet større kontantbeløb fra kontoen, i hvert fald må have anset det som overvejende sandsynligt, at indbetalingerne stammede fra et straffbart forhold.

Landsrettens begrundelse

Landsretten ændrede hjemlen tilbage til hvidvaskparagraffen og lagde vægt på tiltaltes aktive medvirken. Retten fastslog, at anklageskriftet efter en samlet læsning og den supplerende bevisførelse opfyldte formkravene.

Herefter og efter størrelsen af de modtagne beløb finder landsretten, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med den for byretten rejste tiltale, idet anklageskriftet opfylder betingelserne i retsplejelovens § 834.

Vedrørende straffastsættelsen vurderede landsretten, at det samlede beløb og den gentagne karakter berettigede til 8 måneders fængsel. Dog fandt retten, at tiltaltes manglende relevante forstraffe og personlige forhold gjorde en betinget del forsvarlig:

Tiltalte er ikke forud for gerningstidspunkterne straffet af betydning for sagen, og efter oplysningerne om hendes personlige forhold, finder landsretten, at 4 måneder af straffen kan gøres betinget, jf. straffelovens § 58, stk. 1.

Afgørelse

Vestre Landsret stadfæstede byrettens dom med ændring af hjemmel og straffuldbyrdelse. Tiltalte blev fundet skyldig i overtrædelse af Straffeloven § 290 a, stk. 2, jf. stk. 1. Straffen fastsættes til 8 måneders fængsel, der fuldbyrdes som følger:

• 4 måneders ubetinget fængsel.
• 4 måneders betinget fængsel med 1 års prøvetid.

Betingelserne for prøvetiden er, at tiltalte ikke begår strafbart forhold, og at hun undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen. Statskassen bærer omkostningerne for landsretten.