- AMLA har sendt nye udkast til hvidvask-regler og retningslinjer i offentlig høring.
- Materialet skal understøtte implementeringen af EU's hvidvaskpakke for finansielle aktører.
- Spillemyndigheden opfordrer branchen til at deltage i høringen om kundekendskab og rapportering.
- Den nyetablerede EU-myndighed AMLA koordinerer nu det fælleseuropæiske tilsyn med hvidvask.
Baggrund
Spillemyndigheden oplyser, at den europæiske tilsynsmyndighed for bekæmpelse af hvidvask, AMLA (Anti-Money Laundering Authority), har udarbejdet nye udkast til retsakter og retningslinjer på hvidvaskområdet. Udkastene er nu sendt i offentlig høring, hvor interessenter får mulighed for at afgive bemærkninger, inden materialet færdiggøres.
Hovedpunkter
- AMLA er den nyetablerede EU-myndighed, der skal styrke det fælleseuropæiske tilsyn med bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.
- Høringen omfatter udkast til både retsakter og retningslinjer, som skal understøtte implementeringen af EU's hvidvaskpakke.
- Spillemyndigheden henleder branchens opmærksomhed på høringen, da materialet kan få betydning for de forpligtede virksomheder under hvidvaskloven, herunder aktører på spilleområdet.
Om AMLA
AMLA er oprettet som en central EU-myndighed, der skal sikre en mere ensartet håndhævelse af reglerne om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering på tværs af medlemsstaterne. Myndigheden skal både føre direkte tilsyn med udvalgte finansielle aktører og koordinere arbejdet mellem de nationale tilsynsmyndigheder.
Betydning for branchen
De nye udkast kan få indflydelse på, hvordan forpligtede virksomheder – herunder spiludbydere – skal efterleve kravene til kundekendskabsprocedurer, risikovurdering og indberetning. Interessenter opfordres til at gennemgå materialet og deltage i høringen, så input fra den danske spillesektor bliver en del af det videre arbejde med de fælleseuropæiske regler.
