- EPPO i München får arresteret fem mistænkte i Tjekkiet i sagen 'Echo' om AirPods-MOMS-svindel.
- Svindelnetværket opererede siden 2019 med anslået skade på 20 mio. euro i perioden 2019-2023.
- Fiktive hstrukturer i seks EU-lande blev brugt til at undgå moms ved grænseoverskridende salg.
- Fast ejendom i Tjekkiet og bankkonti i tre lande blev beslaglagt som en del af sagen.
- Otte andre mistænkte er allerede idømt, herunder en hovedorganisator dømt i 2024.
Arrestationer i Tjekkiet
EPPO i München har på sin anmodning fået arresteret fem personer i Tjekkiet, der mistænkes for at være organisatorer bag et kriminelt moms-svindelnetværk vedrørende salg af trådløse ørepropper. Sagen bærer kodenavnet 'Echo' og omfatter samtidig beslaglæggelse af aktiver i Tjekkiet, Tyskland og Litauen.
Svindelmetode og økonomisk skade
Ifølge efterforskningen var mistænkte hovedmændene i en organiseret bande, der siden mindst 2019 har drevet et moms-svindelsystem med AirPods. Den samlede skade er anslået til 20 millioner euro i perioden 2019 til 2023.
Netværket udnyttede EU's regler om grænseoverskridende transaktioner mellem medlemsstater, der er fritaget for moms, ved at oprette hstrukturer til at simulere fiktive forsyningskæder. Gerningsmændene kunne på den måde kræve at få moms tilbagebetalt, uden at den tilsvarende moms var blevet opkrævet eller betalt i Tyskland.
Hstrukturer i seks medlemsstater
På baggrund af beviserne var mistænkte direktører eller reelle ledere i selskaber inddraget i de fiktive forsyningskæder. Selskaberne var beliggende i følgende lande:
| Land | Rolle i svindelnetværket |
|---|---|
| Bulgarien | Hstruktur i forsyningskæden |
| Tjekkiet | Hstruktur og arrestationssted |
| Tyskland | Hstruktur; moms ikke opkrævet/betalt |
| Ungarn | Hstruktur i forsyningskæden |
| Litauen | Hstruktur; bankkonto fryset |
| Slovakiet | Hstruktur i forsyningskæden |
Beslaglæggelse af aktiver
Ud over arrestationerne blev der beslaglagt fast ejendom i Tjekkiet. Bankkonti blev fryset i Tjekkiet, Tyskland og Litauen.
Tidligere domme og pågående efterforskning
Tidligere i sagen var otte andre mistænkte blevet idømt, herunder en hovedorganisator, der i 2024 blev dømt af Retten i Regensburg. Efterforskningen mod yderligere mistænkte er fortsat pågående.
Samarbejdende myndigheder
Efterforskningen blev understøttet af nationale myndigheder i Tyskland og Tjekkiet:
- Tyskland: Skatteudredningsafdelingen ved Skattekontoret Chemnitz-Süd, Skatteudredningsafdelingen ved Skattekontoret Würzburg samt Det Centrale Kontor mod Hvidvaskning og Aktiveringsaf Bayern (ZGV) ved Generaladvokatkontoret München
- Tjekkiet: Tjekkisk Politi – Nationalt Center mod Organiseret Kriminalitet
Alle personer formodes uskyldige, indtil de er erklæret skyldige af de kompetente retsinstanser.
EPPO er Den Europæiske Unions uafhængige anklagemyndighed og har til opgave at efterforske, anlægge sag og bringe straffebare handlinger mod EU's finansielle interesser for retten.
