- EPPO har rejst tiltale mod fem personer og ét selskab for momssvig på over 418 millioner CZK (€17,4 mio.).
- Varerne blev importeret fra Kina via tjekkisk-registrerede selskaber og angiveligt solgt via e-handelsplatforme i hele EU.
- Fire tiltalte og selskabet er anklaget for organiseret kriminalitet med en straframme på 9-13 års fængsel.
- Den femte tiltalte anklages for selvstændige overtrædelser med en straframme på 2-8 års fængsel.
- Efterforskningen er sket i samarbejde med det tjekkiske politis nationale center mod organiseret kriminalitet (NCOZ).
Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) i Ostrava, Tjekkiet, har indgivet et anklageskrift ved Byretten i Prag mod fem personer og ét selskab. De er mistænkt for at have unddraget mere end 17,4 millioner euro (418 millioner tjekkiske kroner) i moms på varer importeret fra Kina.
Sådan fungerede svindlen
Sagen drejer sig om import gennem selskaber, der var momsregistreret i Tjekkiet, selvom de ikke var etableret dér. Efter toldbehandling angav de tiltalte, at varerne var blevet leveret til selskaber i andre EU-medlemsstater. Ifølge anklagemyndigheden var disse modtagere i virkeligheden fiktive selskaber, og varerne blev i stedet leveret til logistikcentre drevet af e-handelsplatforme og derefter solgt til forbrugere i hele EU.
"Efter toldbehandling erklærede de tiltalte, at varerne var blevet leveret til selskaber i andre EU-medlemsstater. Det formodes, at disse modtagere i virkeligheden var fiktive selskaber, og at varerne i stedet blev leveret til logistikcentre drevet af e-handelsplatforme og efterfølgende solgt til forbrugere i hele EU," fremgår det af EPPO's redegørelse.
Som følge heraf blev den moms, der skulle betales ved importen af varerne fra Kina, hverken angivet eller betalt.
Organiseret kriminalitet
Ifølge efterforskningen begik fire af de tiltalte sammen med selskabet lovovertrædelserne som led i en organiseret kriminel gruppe. Den femte tiltalte er anklaget for at have begået overtrædelserne selvstændigt og er ikke tiltalt for deltagelse i den organiserede kriminelle gruppe.
Strafferammer
| Tiltalte | Anklage | Strafferamme |
|---|---|---|
| Fire personer samt selskab | Organiseret kriminalitet | 9 år til 13 år og 4 måneders fængsel |
| Femte person | Selvstændige overtrædelser | 2 til 8 års fængsel |
Efterforskning
Efterforskningen er gennemført i tæt samarbejde med det tjekkiske politis nationale center mod organiseret kriminalitet (Národní centrála proti organizovanému zločinu – NCOZ).
Alle implicerede personer anses for uskyldige, indtil det modsatte er bevist ved de kompetente tjekkiske domstole.
EPPO er Den Europæiske Unions uafhængige anklagemyndighed med ansvar for at efterforske, retsforfølge og domfælde forbrydelser mod EU's finansielle interesser.
