Udvalget foreslår en omfattende revision af hvidvaskloven gennem et vedlagt lovudkast, der udvider kredsen af underretningspligtige, præciserer hvidvaskdefinitionen og styrker kontrol- og rapporteringskravene for at opfylde kravene i EU's ændringsdirektiv 2001/97/EF.
Betænkning nr. 1447/2004 (delbetænkning X) blev afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet, der blev nedsat 21. oktober 1997, og indeholdt et samlet lovudkast til en revideret hvidvasklov til opfyldelse af EU's ændringsdirektiv 2001/97/EF. Betænkningen blev sendt i høring i august 2004, hvorefter den videre behandling overgik til Økonomi- og Erhvervsministeriet. Justitsministeriet gennemførte selv spillekasinodelen af 2. hvidvaskdirektiv ved lov nr. 366 af 24. maj 2005 (L 127, genfremsat som L 11) — men valgte, modsat betænkningens forslag, at holde spillekasinoerne uden for hvidvaskloven, hvilket blev fastholdt ved lov nr. 420 af 9. maj 2006. Hovedparten af betænkningens lovudkast blev udmøntet ved L 47, vedtaget 21. februar 2006 og stadfæstet som lov nr. 117 af 27. februar 2006, hvis bemærkninger udtrykkeligt anfører, at lovforslaget tager højde for store dele af forslagene i betænkning nr. 1447 — dog tilpasset, så loven gennemførte 3. hvidvaskdirektiv (2005/60/EF) og FATF's reviderede anbefalinger fra 2003, som betænkningen ikke tog højde for. Loven trådte i kraft 1. marts 2006 og er siden afløst af den gældende hvidvasklov, jf. lov nr. 651 af 8. juni 2017.
Hvad kommissionen har afgivet: resumé, hovedkonklusion og kapitlerne. Sidetallene åbner originalen på den pågældende side.
Delbetænkning X udgør en del af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitets gennemgang af den danske hvidvasklovgivning i lyset af ændrede internationale krav, herunder EU’s ændringsdirektiv 2001/97/EF og FATF-rekommendationer. Udvalget analyserer den eksisterende regulering, kredsen af underretningspligtige samt indholdet af pligterne med henblik på at sikre overensstemmelse med international standard. Betænkningen indeholder et konkret lovudkast til ændringer i hvidvaskloven for at implementere de nye direktivkrav og styrke bekæmpelsen af hvidvask.
Hver anbefaling holdt op mod hvad der faktisk skete: anbefalingen til venstre, gennemførelsen - med den konkrete retsakt - til højre.
Indfør ændringer i hvidvaskloven via det vedlagte lovudkast for at implementere EU's ændringsdirektiv 2001/97/EF.
Betænkningens lovudkast blev gennemført gennem en samlet nyaffattelse af hvidvaskloven ved lov nr. 117 af 27. februar 2006, hvis bemærkninger anfører, at forslaget tager højde for store dele af forslagene i betænkning nr. 1447/2004. Loven gennemførte dog 3. hvidvaskdirektiv (2005/60/EF) og ikke — som betænkningen sigtede mod — ændringsdirektiv 2001/97/EF, der forud var gennemført ved lov nr. 422 af 6. juni 2002 og for spillekasinoer ved lov nr. 366 af 24. maj 2005.
Åbn kildenUdvid eller præcisér kredsen af personer og virksomheder, der er underlagt underretningspligt, herunder inden for varehandel og spillevirksomhed.
Kredsen af omfattede blev udtrykkeligt opregnet og udvidet i § 1, bl.a. med vekselkontorer og pengeoverførselsvirksomheder, revisorer, ejendomsmæglere, skatterådgivere, bogholdere og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder. Varehandlen blev derimod ikke gjort underretningspligtig: forhandlere af genstande og auktionsholdere blev undtaget fra loven og i stedet pålagt et kontantforbud på 15.000 euro (§ 2), og spillekasinoer blev — mod betænkningens forslag — holdt uden for hvidvaskloven og fortsat reguleret i spillekasinoloven.
Åbn kildenTilpas definitionen af hvidvask og omfanget af underretningspligten i forhold til transaktionsbegrebet og relevante kriminalitetsformer.
§ 4 indførte en hvidvaskdefinition, der svarer til hæleribestemmelsen i straffelovens § 290 og også omfatter dispositioner foretaget af den, der har begået den strafbare lovovertrædelse. § 7 udstrakte underretningspligten til både transaktioner og henvendelser, herunder mistanke der opstår efter transaktionens gennemførelse, og til overtrædelser af både straffeloven og særlovgivningen med en strafferamme på over 1 års fængsel.
Åbn kildenStyrk reglerne om beskyttelse af den underrettende samt anvendelse og videregivelse af hvidvaskoplysninger.
Loven fastslog ansvarsfrihed for underretninger givet i god tro (§ 26), fastsatte detaljerede regler om hemmeligholdelse og om, hvornår oplysninger om en underretning må videregives (§ 27), og indførte tilbagemelding fra Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet til den underrettende, som ikke må videregives uberettiget (§ 35) — med en parallel bestemmelse for spillekasinoer i spillekasinolovens § 20 e ved lov nr. 420 af 9. maj 2006. Beskyttelsen af ansatte mod trusler og repressalier blev derimod ikke reguleret i loven, men henvist til de almindelige regler om vidnebeskyttelse og til administrativ orientering fra politiet.
Åbn kildenBetænkningens vej gennem systemet - fra kommissorium over høring og lovforslag til vedtagelse og ikrafttrædelse. Hver hændelse med dato og kilde.
Betænkning nr. 1447/2004 (delbetænkning X) blev afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet, der blev nedsat 21. oktober 1997, og indeholdt et samlet lovudkast til en revideret hvidvasklov til opfyldelse af EU's ændringsdirektiv 2001/97/EF. Betænkningen blev sendt i høring i august 2004, hvorefter den videre behandling overgik til Økonomi- og Erhvervsministeriet. Justitsministeriet gennemførte selv spillekasinodelen af 2. hvidvaskdirektiv ved lov nr. 366 af 24. maj 2005 (L 127, genfremsat som L 11) — men valgte, modsat betænkningens forslag, at holde spillekasinoerne uden for hvidvaskloven, hvilket blev fastholdt ved lov nr. 420 af 9. maj 2006. Hovedparten af betænkningens lovudkast blev udmøntet ved L 47, vedtaget 21. februar 2006 og stadfæstet som lov nr. 117 af 27. februar 2006, hvis bemærkninger udtrykkeligt anfører, at lovforslaget tager højde for store dele af forslagene i betænkning nr. 1447 — dog tilpasset, så loven gennemførte 3. hvidvaskdirektiv (2005/60/EF) og FATF's reviderede anbefalinger fra 2003, som betænkningen ikke tog højde for. Loven trådte i kraft 1. marts 2006 og er siden afløst af den gældende hvidvasklov, jf. lov nr. 651 af 8. juni 2017.
Justitsministeriet nedsatte udvalget om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet (Brydensholt-udvalget), som fik til opgave at gennemgå lovgivningen om økonomisk kriminalitet. Hvidvasklovgivningen blev behandlet i udvalgets delbetænkning X, betænkning nr. 1447/2004.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/97/EF (2. hvidvaskdirektiv) udvidede hvidvaskreguleringen til nye erhverv med gennemførelsesfrist den 15. juni 2003. Direktivet blev — bortset fra spillekasinoer — gennemført ved lov nr. 422 af 6. juni 2002, og den videre revision af hvidvaskloven var netop opgaven for betænkning nr. 1447/2004.
Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet afgav delbetænkning X om hvidvasklovgivningen (betænkning nr. 1447, København 2004) med et samlet lovudkast til en revideret hvidvasklov, herunder udvidelse af kredsen af underretningspligtige og en ny hvidvaskdefinition.
Justitsministeriet sendte betænkning nr. 1447/2004 i høring i august 2004. Den videre behandling af betænkningens forslag overgik derefter til Økonomi- og Erhvervsministeriet, da hovedparten af udvalgets forslag vedrørte hvidvaskloven på dette ministeriums område.
Justitsministeren fremsatte L 127 (2004-05, 1. samling) om ændring af straffeloven og visse andre love, herunder hvidvask i spillekasinoer. Forslaget bortfaldt som følge af folketingsvalget.
Justitsministeren genfremsatte forslaget som L 11 (2004-05, 2. samling). Lovforslaget gennemførte 2. hvidvaskdirektiv for spillekasinoers vedkommende og omtaler udtrykkeligt betænkning nr. 1447/2004's forslag om at lade hvidvaskloven omfatte spillekasinoer.
Folketinget vedtog L 11 med 112 stemmer mod 2 efter betænkning afgivet 28. april 2005 og 2. behandling 10. maj 2005.
Loven indsatte bl.a. spillekasinolovens § 9 d om 5 års opbevaring af transaktionsoplysninger og nyaffattede § 20 b om opmærksomheds- og underretningspligt samt hemmeligholdelse og ansvarsfrihed, og indsatte § 20 d om interne regler og uddannelsesprogrammer.
Økonomi- og erhvervsministeren fremsatte L 47 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Det fremgår af bemærkningerne, at forslaget "tager herudover højde for store dele af forslagene i betænkning nr. 1447 fra 2004 om hvidvasklovgivningen", samtidig med at det gennemfører 3. hvidvaskdirektiv (2005/60/EF).
Lovforslaget blev 1. behandlet og henvist til udvalgsbehandling i Erhvervsudvalget; betænkning blev afgivet 26. januar 2006 og 2. behandling fandt sted 9. februar 2006.
Folketinget vedtog den nye hvidvasklov med 110 stemmer mod 3.
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme afløste den tidligere hvidvasklov og udmøntede store dele af betænkningens lovudkast — bl.a. hvidvaskdefinitionen (§ 4), den udvidede underretningspligt (§ 7), kontantforbuddet for forhandlere af genstande og auktionsholdere (§ 2) og tilbagemelding fra Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (§ 35).
Loven trådte i kraft den 1. marts 2006, idet § 6, stk. 2, § 12, stk. 5, og § 19 om løbende overvågning og skærpede legitimationskrav først trådte i kraft den 1. januar 2007. Samtidig blev den hidtidige hvidvasklov ophævet.
Med L 152 fastholdt Justitsministeriet, at hvidvaskregulering af spillekasinoer skulle ske i spillekasinoloven og ikke — som foreslået i betænkningen — i hvidvaskloven. Loven gennemførte 3. hvidvaskdirektiv for spillekasinoer og indsatte bl.a. § 20 e om tilbagemelding fra Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet.
2006-loven blev senere afløst af den gældende hvidvasklov, der gennemfører 4. hvidvaskdirektiv og fortsat bygger på den struktur med kundekendskab, underretningspligt til hvidvasksekretariatet og tilsyn, som blev etableret i 2006.
De bestemmelser betænkningen behandler - loven til venstre, betænkningens behandling i midten og dens holdning til højre. Hold musen over §-referencen for at læse paragraffen.
Grundlaget: de love betænkningen citerer, de dokumenter den henviser til, og de begreber den definerer.
